执法行动

据 Digital Asset 报道，韩国最高法院于 7 月 2 日发布了《民事执行规则》修正案草案，确立了虚拟资产强制执行和清算标准。修订后的规则将在 8 月 11 日公开征求意见期结束后，于 10 月 1 日生效。 修正案涵盖数字资产转让权和数字资产本身的强制执行和转换。一旦法院扣押令生效，第三方不得向债务人转移资产，债务人也不得处置相关权利。被扣押的资产可通过转让令、销售令或转换为流动性更强的数字资产进行清算。法院可要求第三方债务人确认转让权并确认资产详情。

Vanadi Coffee，一家转型为比特币库藏策略的西班牙咖啡连锁店，因董事会成员在比特币购买中收费而面临股东反抗。Vallecid，一家拥有Vanadi Coffee近10%股份的加那利群岛集团，要求解散现任董事会，原因是在比特币融资交易中收费高达5%，Vallecid认为这稀释了股东权益。冲突集中在薪酬实践上，董事会成员（包括创始人Salvador Martí）每次公司处理比特币收购融资时都会收取基于百分比的费用。Vanadi的股票在转向比特币后一年内暴跌97%，尽管该公司积累了223 BTC。 董事会成员在比特币融资中收取高达5%的费用 Vanadi Coffee创始人兼董事会主席Salvador Martí从Patblasc和GCFO21（公司批准的推动实现近11亿美元比特币购买计划的关键融资方）处，为每笔融资交易收取1.5%的背书费和2%的管理费。据El Economista报道，另一位董事在某些情况下收取高达5%的费用。 该费用结构适用于为比特币收购处理的融资交易。Patblasc和GCFO21是该公司比特币库藏策略的关键融资方。 Vallecid要求解散董事会并威胁采取

英國改革黨領袖 Nigel Farage 被《星期日泰晤士報》調查揭露，在 2024 年當選議員前一年，未按英國下議院申報規定揭露由 George Cottrell 提供的安保、司機、社群媒體工作人員及住宿等財務支持。Cottrell 是接受 USDT 大額投注的離岸加密貨幣博彩公司 Tether.bet 的關鍵人物。 George Cottrell 犯罪記錄與 Tether.bet 關聯，電信詐騙認罪台 George Cottrell 於 2016 年在芝加哥奧黑爾機場被捕，當時其正與 Farage 同行；他在一次洗錢行動中承認犯有電信詐騙罪，被判入獄 8 個月，服刑後移居黑山。《星期日泰晤士報》稱其為 Tether.bet 的關鍵人物；Tether.bet 為一家接受現金或加密貨幣（包括 Tether 的穩定幣 USDT）大額投注的離岸博彩公司。 報道稱，Tether.bet 網站在 2020 年 7 月 Farage、Cottrell 與 Christopher Harborne 在梅菲爾共進午餐幾天後完成登記。Cottrell 透過律師聲明，他曾為 Farage 的私人辦公室僱

伊朗駐北京大使法茲里於7月4日在北京第14屆世界和平論壇聲明，德黑蘭將依友好程度對荷姆茲海峽通行費的水準與性質給予差別待遇，並明確表示「我們（伊朗）肯定會對中國給予特殊照顧，因為中國是友好國家。」通行費以比特幣或USDT結算；伊朗官方說明選擇比特幣的理由為：這筆資金無法被凍結、追蹤或因制裁而被沒收。##伊朗大使7月4日聲明：差別待遇政策與卡利巴夫會晤內容2026年7月4日，伊朗駐北京大使法茲里在第14屆世界和平論壇公開聲明，伊朗將「肯定對中國給予特殊照顧，因為中國是友好國家」，明確以友好程度為通行費差別定價的依據。前一日（7月3日），伊朗議會議長卡利巴夫在北京與全國人大副委員長何維會晤時直接表示，「伊朗已經解決中國船隻在荷姆茲海峽的過境問題」，並強調「中國在困難時期一直與伊朗站在一起」，同時重申伊朗絕不允許美國介入海峽事務。##比特幣通行費機制設計：每桶原油1美元根據報道，荷姆茲海峽的加密貨幣通行費機制於2026年4月停火期間正式上路，運作程序如下：船隻透過電子郵件提交貨物資訊；伊朗據此計算費用；船員須在數秒內以比特幣結清；未經授權硬闖的船隻將收到「摧毀」警告。收費標準約為每桶原油1美

英国改革党领袖奈杰尔·法拉奇在2024年7月4日当选克拉克顿选区议员前一年，从乔治·科特雷尔（一名涉及离岸加密货币赌博平台的已定罪欺诈者）处获得了大量未公开的财务支持，这是《星期日泰晤士报》本周末发布的调查报道所述。该报称，科特雷尔为法拉奇的私人安保、司机、社交媒体人员和住宿支付了费用，而法拉奇似乎因未申报此事而违反了议员披露规则。下议院规定要求新当选议员在当选前12个月内收到的、与其政治活动任何方面相关的价值超过300英镑的福利必须登记，不过法拉奇只报告了一次由科特雷尔资助的9,253英镑比利时之行以及后来的15,276英镑航班捐赠。 乔治·科特雷尔因电汇欺诈服刑八个月 32岁的乔治·科特雷尔于2016年在芝加哥奥黑尔机场与法拉奇同行时被捕。他在一桩洗钱诱捕行动中承认电汇欺诈罪名后，在监狱服刑八个月。科特雷尔后来搬到黑山，《星期日泰晤士报》称他是Tether.bet的关键人物，这是一家离岸博彩公司，接受现金或加密货币（包括Tether的USDT稳定币）的大额投注。据报道，科特雷尔通过律师确认，他为法拉奇的私人办公室雇佣了员工，并通过银行转账支付他们的薪酬。 下议院规则要求议员登记选前

根据《星期日泰晤士报》本周末发布的调查，英国改革党领袖奈杰尔·法拉奇未能申报来自乔治·科特雷尔的广泛财务支持，后者是一名与离岸加密赌博平台有联系的已定罪欺诈者，此举可能违反议员披露规则。据该报道，科特雷尔在法拉奇于2024年7月4日当选克拉克顿选区议员前一年内，为其支付了私人安保、司机、社交媒体员工及住宿费用。下议院规则要求新当选议员登记其在选举前12个月内收到的、与政治活动相关的、价值超过300英镑的福利。法拉奇仅披露了两项由科特雷尔资助的旅行费用——前往比利时的9,253英镑和一次航班的15,276英镑——未提及任何其他支持。32岁的科特雷尔在一起洗钱诱捕行动中承认电信诈骗罪名后，服刑八个月。

Tether 已禁止从所有受制裁的 TRON 钱包地址进行 USDT 转账，OFAC 制裁中包含了 134 个加密货币钱包标识符。 Chainalysis 发现 TRON 钱包在 2023 年收到了超过 140 万美元并发送了超过 88 万美元。 区块链分析、监管执法和稳定币控制被作为协调行动提出，以帮助防止受制裁的加密货币活动。 OFAC 制裁导致协调执法行动，Tether 的回应是冻结通过区块链调查识别的所有受制裁 TRON 地址中的 USDT 余额。 OFAC 扩大制裁范围至加密货币钱包 -------------------------------------------- Wu Blockchain 报道称，美国财政部最近更新了其制裁名单。该行动负责添加了 134 个与 ISIS-K 相关的加密货币钱包标识符。这些地址包括 131 个 TRON 钱包和三个 Monero 钱包。 Tether 冻结所有 131 个与 ISIS-K 相关的 TRON 钱包中的 USDT OFAC 更新了针对 ISIS-K 的制裁名单，增加了 134 个加密钱包标识符，包括 131 个 TRON

泰达公司已禁止所有受制裁的 TRON 钱包地址进行 USDT 转账，OFAC 制裁名单中包括 134 个加密货币钱包标识符。 Chainalysis 发现，2023 年有 TRON 钱包收到超过 140 万美元并转出超过 88 万美元。 区块链分析、监管执法和稳定币控制被作为协调行动提供，以帮助防止受制裁的加密货币活动。 OFAC 制裁导致协调执法行动，泰达公司通过冻结所有通过区块链调查识别的受制裁 TRON 地址中的 USDT 余额来回应。 OFAC 将制裁范围扩大到加密货币钱包 -------------------------------------------- 吴说区块链报道称，美国财政部近期更新了制裁名单。该行动新增了 134 个与 ISIS-K 相关的加密货币钱包标识符。这些地址包括 131 个 TRON 钱包和 3 个门罗币钱包。 泰达公司冻结所有 131 个与 ISIS-K 相关的 TRON 钱包中的 USDT OFAC 针对 ISIS-K 更新制裁名单，新增 134 个加密货币钱包标识符，包括 131 个 TRON 地址和 3 个门罗币地址。Chainalysis

据 CoinDesk 报道，包括 Kalshi 在内的预测市场平台正面临美国多个州的法律挑战，本周密集举行听证会，核心争议在于州监管机构是否应拥有管辖权。内华达州和密歇根州的案件正在推进，明尼苏达州正在进行口头辩论，上诉可能最终到达美国最高法院。此外，北卡罗来纳州正着手对预测市场收入征收州税。

据红星新闻报道，对缅甸诈骗窝点的调查显示，全球电诈正加速采用AI自动化技术并融合跨境加密货币支付。犯罪团伙利用包括OpenAI的ChatGPT和Google的Gemini在内的大语言模型，生成多语种社会工程学脚本，并规模化实施身份伪造和情感操纵。资金通过链上支付及国际渠道快速洗钱，形成"AI驱动获客+加密货币结算"的双层跨国高自动化模式。星链已成为这些诈骗团伙的主要网络服务提供商。 OpenAI回应称，诈骗分子滥用ChatGPT的行为与合法用户行为相似，难以识别，但其安全系统每月暂停约10万个可疑账户。谷歌表示其AI模型设有安全护栏，并强调致力于"负责任的AI开发"，以限制工具被滥用于诈骗等非法目的。

唐纳德·特朗普总统的TRUMP迷因币为总统带来了6.36亿美元的收益，而据《纽约时报》援引加密货币分析公司Nansen的数据，截至6月底，988,905名买家亏损了38.1亿美元。该代币从历史最高价75.35美元暴跌97%，至7月3日的1.76美元，引发投资者批评，称特朗普利用公众信任谋取私利。尽管美国证券交易委员会在2025年2月宣布将停止审查迷因币交易，但法律专家警告称，特朗普未来仍可能面临投资者的民事起诉。 近100万投资者报告TRUMP代币亏损 《纽约时报》援引Nansen数据报道称，988,905名TRUMP代币买家——大约每三个买家中就有两个——目前处于亏损状态。该评估是在特朗普公布年度财务披露后做出的，披露显示他从该代币中获得了6.36亿美元，此外他在2025年从各项业务中总共获得了22亿美元。 据Nansen称，该企业的结构使得特朗普总统无论代币价值涨跌都能从交易费中获利。特朗普在其就职典礼前三天代币上线后，经常使用其Truth Social账号敦促粉丝购买该币。 "他利用担任总统的权力来发行货币，而在公众眼中他显得值得信赖，"尼古拉斯·平托说，他是一名频繁的加密货币交

中国支付协会于7月5日发布反欺诈提示，警告使用加密货币为跨境赌博计划提供资金的相关风险。该协会指出，基于虚拟货币的赌博具有更高的隐蔽性和风险因素，强调通过加密货币参与赌博或为赌博活动提供结算服务构成非法行为。该提示敦促公众避免加密货币赌博交易，维护金融安全。

巴西联邦警察周五发起“兑换行动”，捣毁了一个与特别指定全球恐怖组织“首都第一指挥部”（PCC）相关的洗钱网络，该网络利用加密货币和现金清洗从佛罗里达州转移至巴西的非法资金。当局估计，该组织通过一个混合了加密货币转账、大额银行交易和现金运输的结构化系统，洗白了近 20 亿美元。此次行动出动 50 名警员，在圣保罗州执行了 24 份搜查令，抓获一名嫌疑人，但另一名关键人物因美国制裁公告未协调而逃脱。 联邦警察在圣保罗州执行 24 份搜查令 “兑换行动”在圣保罗州多地执行了 13 份搜查和扣押令以及 11 份临时逮捕令。据当地媒体报道，警方称该组织使用“一个结构化系统，通过非法加密货币转账和现金运输转移资金”。当局估计犯罪分子通过混合用户间交易、大额银行交易和现金，洗白了近 20 亿美元。目前尚未发现任何交易所涉案，调查仍在进行中。 7 月 1 日 OFAC 指定影响突袭时机 7 月 1 日，外国资产控制办公室（OFAC）将 Victor Henrique de Oliveira Shimada 和 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 列为嫌

据巴西联邦警察称，当局铲除一个与Primeiro Comando da Capital（PCC）有关的加密货币洗钱团伙，该团伙在周五（7月4日）转移了约20亿美元。“兑换行动”涉及50名警察在圣保罗执行24份搜查令，导致一人被捕。联邦警察局长Andrei Rodrigues表示，美国外国资产控制办公室（OFAC）在7月1日将关键嫌疑人列为制裁对象后，行动加速，他称提前列名使得主要嫌疑人Victor Henrique de Oliveira Shimada在当局抓捕前逃脱。

据 Foresight News 援引越南《青年报》报道，越南警方在近期一次新闻发布会上公布了 ONUS 加密货币交易所诈骗案的细节。公安部调查安全局（A09）表示，当局已查获超过 350 公斤金银，冻结了价值 2000 亿越南盾的 8 处房产，并暂停了被告使用的 300 多个银行账户。3 月 23 日，警方以利用计算机网络和电信网络侵占财产及洗钱罪对 8 名被告提起公诉。该案涉及约 500 万个用户账户，当局正在调查社交媒体网红是否参与其中。

据《尼斯晨报》报道，法国当局于6月25日在滨海卡瓦莱尔逮捕了一对母子，罪名是诈骗一对富有夫妇150万欧元的加密货币资产。两人使用虚假的房产出售担保计划，诱使受害者将资金存入指定账户，随后在米兰的一次会面中，通过隐藏在眼镜里的微型摄像头获取了受害者的私钥。 嫌疑人在法国里维埃拉拥有的三处房产（价值约190万欧元）已被当局没收。两名嫌疑人都有犯罪记录，目前仍处于司法监督之下。该案定于9月1日在德拉吉尼昂刑事法院开庭审理，指控罪名包括有组织欺诈和洗钱。

根据 South China Morning Post，中国警方官员于6月4日发表了一篇技术论文，详述了追踪和扣押犯罪中使用的加密货币的方法。该论文由温州市公安局和浙江省公安厅的警官撰写，发表在学术期刊《刑事技术》上。 该报告概述了一个三阶段流程：使用取证软件定位存储在嫌疑人设备上的私钥和助记词；通过分析交易费用和交易所记录追踪跨区块链的资金流动；以及将被扣押的资产转移到警方控制下的多签钱包或冻结交易所账户。该论文强调内部监督机制以防止调查人员滥用职权。