简要概述
- 马萨诸塞州美国检察官办公室提起没收近328,000美元的加密货币，涉及一起加密货币恋爱诈骗案。
- 受害者被诱骗向通过在线交友应用程序与之沟通的用户转账资金。
- 美国检察官最近警告公众关于恋爱诈骗及其与加密货币的关联的危险。
马萨诸塞州美国检察官办公室的检察官正寻求对一项涉及洗钱的民事没收行动，没收价值327,829美元的USDT，受害者是一名使用在线交友应用的用户。
一名以“Linda Brown”身份操作的个人，从2024年11月开始与受害者——一名马萨诸塞州居民——联系了数周，然后向其提供了一项所谓的加密货币投资机会。
受害者随后将资金转入由Brown控制的钱包，认为这是一个合法的投资渠道，但后来在试图提取资金时发现这是一个骗局。
根据起诉书，受害者的资金随后在多个钱包之间转移，并被转换成USDT——由Tether发行、以美元为支持的稳定币——从其他加密货币中兑换而来。
“明知交易旨在隐藏犯罪收益的性质、地点、来源、所有权或控制权而进行金融交易，违反联邦法律，”马萨诸塞州美国检察官办公室在声明中写道。
“民事没收行动允许第三方对财产提出索赔，”它补充说，“必须在财产被没收并归还给受害者之前解决这些索赔。”
受害者部分资金的追踪显示，这些资金曾被存入后来在2025年8月查封的加密钱包中。然而，在没收和归还受害者之前，“美国必须以优势证据标准证明财产应予没收，”声明指出。
尽管此案发生在2024年，但没收申请是在美国检察官在情人节临近时，刚刚警告公众关于与加密货币相关的恋爱诈骗几周后提出的。
“与传统诈骗迅速执行不同，这些骗局利用情感和财务上的脆弱性，”一位分析师当时告诉_Decrypt_。“骗子会花费数周甚至数月建立你的信任，然后再引入看似有利可图的投资机会。”
去年，美国司法部曾申请没收与类似加密诈骗相关的创纪录的2.25亿美元，这些骗局利用受害者的信任和自信。这类骗局常被称为“养猪式”诈骗，指的是在屠宰前将猪养肥的方法。
