巴西联邦警察周四公布了“Operation Commodity”（商品行动）的结果。该行动破获了一个贩毒团伙，2021 年以来通过加密货币将超过 6.5 吨可卡因走私到欧洲，以洗钱犯罪所得。此次行动导致 13 人被捕、44 次搜查与扣押行动，并冻结了覆盖圣保罗、米纳斯吉拉斯、圣卡塔琳娜和埃斯皮里图桑托四个州的近 1.96 亿美元资产。该团伙使用里约热内卢港口，在通往法国、比利时、德国、斯洛文尼亚和西班牙的咖啡、含水泥和砂浆货物中掩藏可卡因，并通过壳公司和一家豪华车经销商洗钱资金。该犯罪团伙与“Primeiro Comando da Capital (PCC)（第一个资本指挥部）”和“Comando Vermelho (CV)（红色指挥部）”有关——这两个犯罪组织被特朗普政府指定为“特别指定全球恐怖主义组织”。
巴西联邦警察执行 13 次逮捕并查扣近 1.96 亿美元资产
“Operation Commodity”（商品行动）打击了一个横跨南美、欧洲和亚洲的物流网络，该网络促成从巴西出口可卡因。联邦警察在圣保罗、米纳斯吉拉斯、圣卡塔琳娜和埃斯皮里图桑托执行了 13 次预防性逮捕，并签发了 44 份搜查与扣押令。法院命令扣押资产并冻结财产，最高达 10 亿雷亚尔（近 1.96 亿美元）。在一次执法行动中，发生了枪战，一名嫌疑人在抗拒逮捕时因枪伤死亡。调查显示，自 2021 年以来，该团伙处理了超过 6.5 吨可卡因，将藏匿在咖啡、含水泥和砂浆容器中的违禁品通过里约热内卢港口运往欧洲目的地，包括法国、比利时、德国、斯洛文尼亚和西班牙。
走私团伙用豪华车经销商和壳公司进行加密货币洗钱
该犯罪组织在大圣保罗经营一家豪华车经销商，将法拉利、保时捷、科尔维特和路虎车型作为其洗钱基础设施的一部分。该团伙设立壳公司，在没有支撑文件的情况下开具发票，将贩毒所得引入巴西金融体系。运营者利用加密货币来掩蔽并混淆交易，将非法资金跨境转移。该经销商与壳公司网络使该团伙得以将从欧洲可卡因销售中获得的资金洗回在巴西看起来合法的资产。
嫌疑人面临跨国犯罪组织与洗钱指控
联邦警察表示，嫌疑人将因跨国犯罪组织犯罪、国际贩毒和洗钱等罪行承担责任，不对调查中披露的任何其他罪行作偏袒。被拆除的团伙与 PCC 和 CV 有联系——这两个犯罪组织此前在本月早些时候的“Operation Exchange”（交换行动）中被锁定，该行动破获了一个价值 20 亿美元的加密货币洗钱团伙。特朗普政府指定 PCC 和 CV 均为“特别指定全球恐怖主义组织”。
常见问题
巴西联邦警察周四宣布了什么？
巴西联邦警察周四公布了“Operation Commodity”（商品行动）的结果。该行动破获了一个贩毒团伙，自 2021 年以来将超过 6.5 吨可卡因走私到欧洲，并使用加密货币洗钱犯罪所得。此次行动造成 13 人被捕，并冻结了近 1.96 亿美元资产。
贩毒团伙如何洗钱贩毒所得？
该团伙在大圣保罗经营一家豪华车经销商，并设立壳公司，在没有支撑文件的情况下开具发票。他们将贩毒所得引入巴西金融体系，并使用加密货币来掩蔽并混淆跨境交易。
被拆除的团伙与哪些犯罪组织有关？
该走私团伙与“Primeiro Comando da Capital (PCC)（第一个资本指挥部）”和“Comando Vermelho (CV)（红色指挥部）”有关，这两个犯罪组织被特朗普政府指定为“特别指定全球恐怖主义组织”。
