据《日经》周日报道的一项调查称，与非法芬太尼前体相关的一家中国组织通过位于日本的运营基地，实施了大规模加密货币诈骗。2025 年 2 月，位于武汉的化学制造商 Hubei Amarvel Biotech 的两名高管在曼哈顿联邦法院被判犯有阴谋罪，罪名是计划将芬太尼前体进口到美国。该网络据称使用日本互联网域名来分发一种名为“Zksync.jp”的虚假代币，使用户遭受超过 100 万美元的欺诈，并通过与美国制裁实体相关的账户转移资金。分析公司 TRM Labs 表示，地理上日本靠近中国内地、金融体系开放、跨境贸易繁重，使其成为将非法所得伪装成合法交易的理想场所。
Amarvel 高管在美国联邦法院被定罪
据《日经》报道，Hubei Amarvel Biotech 的两名高管于 2025 年 2 月在曼哈顿联邦法院被判定犯有阴谋罪，罪名是密谋将芬太尼前体进口到美国。《日经》称，Amarvel 的日本“壳公司”Firsky 从名古屋运营，并充当枢纽：据《日经》认定为“日本幕后老板”的中国籍人士 Xia Fengzhi 在此指挥物流与资金管理。Firsky 于 2024 年 7 月被清算，Xia 的下落不明。使用美国法院证据中披露的钱包地址，《日经》建立了分析程序来绘制 Amarvel 如何转移资金的路径，重点关注 Firsky 在 2022 年 9 月之后搬到名古屋后的活动。
虚假 Zksync.jp 代币诈骗使用户损失超过 100 万美元
据该报道，区块链追踪将该网络与中国的金融诈骗团伙联系起来。其中一项计划以“Zksync.jp”为名发放虚假代币，该代币被设计为模仿已建立的支付服务，以诱骗用户发送资金。《日经》表示，包括日本受害者在内的总损失达数以亿计的日元，或超过 100 万美元。该“zksync.jp”代币使用“.jp”后缀，通常需要使用日本地址的注册人，并于 2023 年发行，与 Amarvel 通过 Firsky 的运营时间重叠。《日经》报道称，域名注册人似乎是一名居住在香港、并与 Amarvel 有密切财务联系的中国籍人士。区块链取证公司 Chainalysis 告诉《日经》，这种设置是一种常见的洗钱方式，因为日本域名带有国际公信力，使其成为方便的掩护。
该网络与受美国制裁实体发生交易
《日经》将该网络与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列入黑名单的各方联系起来。调查统计显示，与制裁实体相关的交易超过 120 笔，交易集中在武汉远程集团（Wuhan Yuancheng Group）周边，并通过多个账户转移以掩盖资金来源。Yuancheng 由 Chuen Fat Yip 领导。美国指控其在中国内地和香港经营跨国毒品行动。美国国务院已为能提供导致其被捕信息的情况开出 500 万美元的奖励。据 TRM Labs 发现，在其研究的 120 多家以中国为基地的毒品前体制造商中，约有 97% 接受加密货币。此外，俄亥俄州的联邦大陪审团于 3 月就相关指控起诉了两家中国公司和六名国民。Chainalysis 还分别追踪到，从拉丁美洲贩毒集团流出的 550 万美元稳定币流向了中国芬太尼生产商；此前其估计，自 2015 年以来，与涉嫌化工店铺相关的钱包累计吸收了 2.5 亿美元。
日本推进加密监管与执法
据《日经》报道，日本内阁在 4 月批准了一项法案，将加密货币重新归类为金融产品，监管机构也在评估最早于 2028 年批准该国首批加密货币 ETF。5 月，据《日经》称，DEA（美国缉毒署）与日本海上保安厅签署谅解备忘录，以加强针对芬太尼走私的执法。联合国毒品和犯罪问题办公室也已启动自身的应对措施。据报道，日本及其他地区的执法机构在追踪通过加密货币流动的毒品资金方面仍落后。
FAQ
2025 年 2 月 Hubei Amarvel Biotech 的高管被判了什么罪？
据《日经》周日报道的调查称，Hubei Amarvel Biotech 的两名高管于 2025 年 2 月在曼哈顿联邦法院被判定犯有阴谋罪，罪名是密谋将芬太尼前体进口到美国。
Zksync.jp 代币诈骗中受害者损失了多少？
《日经》报道称，虚假“Zksync.jp”代币导致的总损失（包括日本受害者）达数以亿计的日元，或超过 100 万美元。该代币被设计为模仿已建立的支付服务，以诱骗用户发送资金。
日本针对与芬太尼相关的加密活动采取了哪些执法行动？
据《日经》报道，5 月 DEA 与日本海上保安厅签署谅解备忘录，以加强针对芬太尼走私的执法。日本内阁在 4 月批准了一项法案，将加密货币重新归类为金融产品，监管机构正在评估最早于 2028 年批准该国首批加密货币 ETF。
