根据金融行动特别工作组(FATF),全球反洗钱标准制定机构发布了一份新报告,呼吁政府、银行、虚拟资产服务提供商及其他私营部门企业之间加强信息共享,以应对日益复杂的跨境金融犯罪。
该报告题为《打击非法金融的信息共享:公共和私营部门合作伙伴关系及数据保护安排的全球概览》,识别出至少在51个司法管辖区内存在84个活跃的公私合作伙伴关系。大约58%的安排在由立法支持的正式治理结构或安全通信平台下运作。FATF指出,公私合作伙伴关系已成为侦测洗钱、恐怖融资和欺诈的最有效工具之一,实际成果包括新加坡的FRONTIER+项目,导致逮捕超过2,100人,冻结超过36,000+个银行账户,以及查封约2,820万新元。