根据美国司法部的一份声明，Rossen Iossifov（一名53岁的保加利亚公民，因洗钱已在服刑111个月）已被指控，罪名包括串谋转移一笔金额为29万美元的加密货币，而该加密货币先前已被法院命令他予以没收。检方指控，他于2024年1月在联邦监狱服刑期间，通过多家交易所和混币服务完成了上述转移。如果他在这项新指控中被判有罪（包括移除财产以防止被扣押、帮助与教唆，以及串谋实施洗钱），他最高将面临再增加25年的监禁。
Iossifov此前曾于2021年因运营RG Coins被定罪，该公司是一家位于保加利亚的加密货币交易所，并作为Alexandria Online Auction Fraud网络的一部分洗钱了将近500万美元。该计划通过在eBay和Craigslist上发布虚假商品信息，诈骗了超过900名美国受害者，并将所得款项转移至海外以便兑换成现金。
