俄亥俄州新奥尔巴尼的 31 岁拉斯纳基什奥尔·吉里（Rathnakishore Giri）因运营一个价值 1000 万美元的加密货币庞氏骗局，被判处 9 年联邦监禁。吉里在 2024 年 10 月对一项电汇诈骗罪名认罪，并另外获得 3 年的监督释放期。该骗局包括在虚假承诺对比特币衍生品交易提供有保证的回报的同时，使用新受害者的资金向此前的投资者付款——这是庞氏诈骗的典型运作手法。
## 诈骗运作机制与欺诈策略
吉里的运作核心在于欺骗。他并未按承诺将资金用于投资，而是将来自新参与者的钱挪用来向早期参与者支付回报，从而制造出合法交易盈利的假象。为强化这种“成功”的虚假形象，吉里将自己包装成富有投资者，展示包括两辆兰博基尼、一辆特斯拉、一辆奥迪 R8、高端手表收藏在内的奢侈资产，并安排私人飞机航班以及豪华度假租赁。
## 认罪后仍持续实施诈骗
值得注意的是，在 2024 年 10 月作出认罪答辩之后，吉里的犯罪活动并未停止。尽管他在等待量刑的审前释放期间，他仍继续向新的加密货币投资者索要资金，导致即便联邦检方正准备为他的量刑听证做准备，新受害者仍遭受进一步伤害。
## 加密货币诈骗执法的更广泛背景
吉里的量刑体现了联邦对加密货币诈骗执法的进一步加码。根据美国联邦调查局（FBI）的说法，2025 年美国人因加密相关犯罪损失超过 110 亿美元，比前一年增长 22%。
其他近期执法行动还包括：两名爱沙尼亚籍人士因参与 5.77 亿美元的 HashFlare 庞氏骗局，被判处 16 个月监禁。今年 2 月，加密投资公司 Goliath Ventures 的前首席执行官因涉嫌电汇诈骗和洗钱的联邦指控被捕。此前的指控称，他运营了一项庞氏骗局，吸引了 3.28 亿美元资金。该案随后也引起金融巨头摩根大通（JPMorgan Chase）的关注；一周后，摩根大通就因未能发现并制止该被指控骗局而遭起诉。
