据 Yonhap News 报道，韩国首尔地铁警察于 6 月 16 日拆除了两家与电信诈骗相关、涉案金额超过 140 亿韩元的洗钱组织。第一个组织由 9 人组成，其中包括中国公民，按照柬埔寨一家诈骗团伙的指示，从 2024 年 2 月到 2025 年 4 月，使用从海外交易所购买的 USDT，通过国内和国际平台进行转移，洗钱约 140 亿韩元，并收取 65 亿韩元的佣金。
两名嫌疑人被逮捕，而该组织的头目已被国际刑警组织（Interpol）以红色通报标记。案件已移交检方，包括对 33 名个人提起指控，指控其为外国访客提供未经许可的虚拟货币兑换服务。
