ZachXBT 在 LAB 创始人遭到市场操纵指控的悬赏帖中发布了 $10K Bounty

LAB2.83%
SKYAI-25.21%
RAVE3.38%
SIREN24.47%

区块链侦探 ZachXBT 指控 Vova Sadkov,AI 交易终端项目 LAB 的创始人,涉嫌市场操纵,并正在为与该被指控骗局相关的信息提供 1 万美元悬赏,消息来源为《The Block》。

悬赏细节与指控

ZachXBT 于周四在 X 上发帖称:“$10K 悬赏现已上线在 @vsadkovv 的护照/ID 或内幕信息上,涉及市场做市商(合约、聊天记录等)在 Bitget 现货、Bybit 永续、Binance 永续或 OKX 永续上用于 LAB 的情况。这些骗子正在进一步损害行业声誉,必须严惩。战时模式。”

据 ZachXBT 和其他侦探称,LAB 团队据称在 5 月初大幅拉升股价之前,曾协调向交易所(如 Bitget、Bybit 和 Binance)进行大规模 LAB 代币存入,金额达数千万美元。

证据与分析

链上分析师 Specter 指出,其中一些存入发生在数周之前,并指出有用于将钱包与 LAB 团队或 Sadkov 据称控制的地址进行关联的 gas 费用。其中一些钱包也与 SkyAI 等代币相连,而 ZachXBT 也指控这些代币显示出市场操纵的迹象。

ZachXBT 在周四多次发布关于 LAB 和 Sadkov 的内容,澄清称他此前已私信该团队但未获回复,因此决定升级处理。他还公开给 Bitget 首席执行官 Gracy Chen 发消息,指控她从由被操纵代币带动的费用中获益。

交易所问责

ZachXBT 呼吁交易所采取更强有力的行动,并表示:“当这些把戏发生时,CEX 需要冻结 MM 利润/分配给用户(受害者)。不应指望有人去揭露。”

《The Block》已就置评联系 Sadkov,同时也联系了 Gracy Chen 和 Bitget。

更广泛的操纵指控模式

ZachXBT 正在越来越多地点名指控相对较小的项目涉嫌操纵。上个月,他发布了关于 RAVE 代币 95% 回撤的总结,并指出其他项目存在“极其令人质疑的价格走势”,包括 SIREN、MYX、COAI、M、PIPPIN 和 RIVER。

在 4 月份,ZachXBT 表示:“交易所需要对操纵进行更快的介入。大规模检测并不容易,但每延迟一天,散户交易者就会吸收损失,而平台则会因交易量收取费用。无论意图如何,结果都是一样的。”

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明

相关文章

Bittrex 寻求撤销$24M SEC 和解,援引监管机构对加密货币的政策反转

据 Bittrex 的律师称,这家已破产的加密货币交易所本周向西雅图的一家联邦法院提交了一份动议,要求撤销其与美国证券交易委员会在 2023 年达成的和解,并命令该机构退还已支付的 2400 万美元罚金。该交易所辩称,th

GateNews3小时前

Zondacrypto 崩溃引发波兰的欺诈调查

Zondacrypto 是一家在爱沙尼亚注册的数字资产交易平台。上个月它宣布,在开展一场重大全球营销活动后,从波兰客户那里吸引了 1 亿美元的存款,已濒临崩溃。此后,公司已停止为客户账户提供服务,而政府

Crypto Frontier7小时前

$20M “宰猪式”诈骗受害者对花旗银行提起诉讼

Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院起诉 Citibank,指控 $20M 在“猪肉饲养”(pig butchering)转账案中涉嫌,并称其 AML(反洗钱)疏忽与忽略警示。 摘要:本文描述 Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院对 Citibank 提起的诉讼,指控其疏忽的 AML 控制使得 2000 万美元得以通过与 Carolyn Parker 和 Guju Inc 相关联的账户发送给“猪肉饲养”诈骗者。文章将此案置于加密诈骗不断上升以及系统性的法币-加密 AML 漏洞的背景之中。

Todayq News10小时前

加州男子因 $250M 加密货币盗窃团伙被判处 6.5 年监禁

一名华盛顿特区的联邦法官于周三根据法院记录,判处 20 岁的加利福尼亚州居民 Marlon Ferro 入狱 78 个月,原因是他在一个犯罪网络中所扮演的角色。该网络从美国各地的受害者手中窃取了超过 2.5 亿美元的加密货币。Ferro 曾运营

Crypto Frontier11小时前

肯尼亚逮捕 AI 加密投资诈骗平台嫌疑人,法院裁定羁押 7 天

据当地媒体援引法庭文件,肯尼亚刑事调查局(DCI)资本市场欺诈调查组于 5 月 4 日在肯雅塔大道 I&M 银行分行逮捕嫌疑人迪克森·恩德格·尼亚坎戈(Dickson Ndege Nyakango)。DCI 偵探向法院表示,相关诈骗平台涉嫌从多名投资者处骗取约 44 万美元;法院裁定,将尼亚坎戈羁押于基利马尼警察局七天。

Market Whisper14小时前

Samourai Wallet 联合创始人被判 5 年,面临 $2M 法律债务

据 Cointelegraph 称,5 月 7 日,Samourai Wallet 联合创始人 Keonne Rodriguez 被判处五年监禁,并因经营未获许可的汇款业务被罚款 25 万美元。Rodriguez 还面临额外 200 万美元的法律费用,并已向加密货币社区呼吁

GateNews14小时前
评论
0/400
暂无评论