بحسب MPost، في 13 يوليو، يقوم بنك تايلاند (BOT) وهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) بمراجعة معاملات تيثر (USDT) عالية القيمة وغيرها من معاملات العملات المستقرة، ضمن إطار توسيع الإشراف على مكافحة غسيل الأموال. يدرس المنظمون ما إذا كانت العملات المستقرة تُستخدم لإخفاء المستفيدين الفعليين أو للتحايل على قنوات التحويلات المحلية، إذ تُحال المعاملات المشبوهة إلى هيئة SEC لإجراء مراجعة إنفاذ.

يُدخل بنك تايلاند تدابير إضافية لمكافحة غسيل الأموال في الربع الرابع، بما في ذلك اشتراط قيام الأفراد الذين يودعون 5 ملايين باهت أو أكثر نقداً بالتحقق من مصدر أموالهم. كما طُلب من البنوك التجارية تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمعرفة عميلك (KYC) عند فتح الحسابات، لمنع إساءة استخدامها في الأنشطة غير المشروعة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 2 س

يُراجع البنك المركزي في تايلاند معاملات USDT عالية القيمة لمكافحة خسائر الاحتيال التي بلغت 3.4 مليار دولار في عام 2025

منذ 3 س

يُطبِّق بنك تايلاند المركزي إجراءات فحص جديدة على معاملات USDT، ويُقلِّص عمليات السحب النقدي الكبيرة بنسبة 35%

منذ 7 س

تطلب تايلاند التحقق من المصدر للإيداعات النقدية الشخصية التي تتجاوز 5 ملايين بات؛ ويقوم البنك المركزي بتدقيق USDT

07-11 14:13

تطلق مقاطعة غيونغي مشروع إثبات مفهوم لعملة مستقرة في أغسطس باستخدام تقنية الإثباتات الصفرية المعرفة

تحليل متعمق

تايلاند تكشف عن معاملات USDT المشفرة وتخفض سحوبات النقد بنسبة 35% في حملة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي

Ethan Brooksمنذ 3 س