كشف موقع التحقيقات في القضايا الملتبسة صانع المحتوى Coffeezilla والكاتب Danny بالتعاون فضيحة مخطط بونزي لشركة Goliath Ventures. إذ روج الرئيس التنفيذي Delgado لصورة شخص ناجح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وادعى أن صناديق الأسهم الخاصة لديه تُغطَّى بأصول بما يفوق 115 %، كما تعاون حتى مع شركة “البيع على المكشوف” Black Block، متعمداً تقليد اسم شركة إدارة أصول معروفة هي Black Rock (بلاك روك) لكسب ثقة المستثمرين.
بناء صورة “شخص ناجح” بعناية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
يعرض Christopher Delgado بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي طائرته الخاصة وRolls-Royce وفيلات فاخرة وصوراً مع مشاهير، لتغليف صورته الشخصية بدقة. ولم تقم شركة Goliath Ventures بالإعلان علناً، بل اتبعت أسلوب تسويق مغلق يعتمد على “السمع والطاعة”، إذ تزعم الشركة أنها شركة قابضة خاصة ولا تقبل إلا عدداً محدوداً من العملاء المرموقين، ما خلق إحساساً بأن “الانضمام إليها ليس متاحاً حتى للأثرياء”، ونجح هذا النهج في تقليل حذر كثير من المستثمرين.
أرباح تعدين سيولة مزيفة… وانفجار ثقة المستثمرين
تدعي Goliath Ventures أن أموال المستثمرين يتم توجيهها كلها إلى مجمعات السيولة في Uniswap، مع تعهد بتقديم عوائد مرتفعة تتراوح بين 3 % و5 % شهرياً، بل وتطرح أيضاً خطة “Hyper Compounding” لتضاعف أرباح إضافي. غير أن تتبع بيانات البلوك تشين يُظهر أن المبالغ التي وضعتها الشركة فعلياً في مجمع السيولة لا تتجاوز 20,000 دولار، وهو ما يباعد كثيراً عن ادعاءاتها التي تتحدث عن عشرات الملايين من الدولارات. وتعمل Goliath Ventures بطريقة نموذجية في مخطط بونزي، إذ تستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح المستثمرين القدامى. ولتعزيز المصداقية، تزعم الشركة أيضاً أن أصولها مؤمَّنة بتغطية 115 %، لكن Coffeezilla اكتشف بعد التحقيق أن هذه البيانات مفبركة.
استخدام Black Block لخلط الأوراق و”تقليد” Black Rock
للتحايل على الشبهات الخارجية، تزعم Goliath Ventures أن الشؤون المالية للشركة قد خضعت لتدقيق مستقل، وأن جهة التدقيق التي تتعاون معها تُسمى Black Block. وقد صُمِّم اسم هذه الجهة على نحوٍ يربوياً على اسم شركة إدارة أصول معروفة عالمياً هي BlackRock (بلاك روك)، مستفيداً من تشابه الاسم لتضليل المستثمرين، ما جعل كثيراً منهم يعتقدون أن Goliath حصلت على موافقة جهة من الطراز الأعلى. وفي الواقع، فإن مسؤول جهة التدقيق، Matt Burks، شريك ومتواطئ مع Delgado. وقد استهدف الزوجان سوق المعاشات الكبير، واستدرجا كبار السن عبر الجهات المرتبطة بهما لإخراج الأموال من 401k أو حسابات التقاعد الفردية (IRA) لإجراء استثمارات عالية المخاطر.
توقف تدفق الأموال… واعتقال المؤسس بعد ذلك
في أواخر العام الماضي، انهارت سيولة Goliath Ventures، وبدأ المستثمرون يواجهون تعذراً في استلام المدفوعات في موعدها. فجمّد Delgado جميع الأموال مدعياً أنه سيجري تدقيقاً، في محاولة لإطالة أجل السداد. وبشكل ساخر، بينما كانت الشركة تتوقف عن دفع العوائد، أنفقت 5 ملايين دولار على حفل عيد ميلاد فخم. وبعد انتهاء الحفل، حاول Delgado الفرار إلى دبي، لكنه جرى اعتقاله فوراً من قبل وزارة العدل الأمريكية. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، يواجه Delgado اتهامات جنائية متعددة، ورغم السماح له بكفالة قدرها 1 مليون دولار، فإنه ملزم بارتداء سوار إلكتروني طوال الوقت لمراقبة موقعه. وحتى مع تعقد القضية، غادر Delgado المحكمة وهو يستقل سيارة Rolls-Royce.
يمكن أن خدعت أيضاً بهذه الطريقة… Black Block لخلط الأوراق و”تقليد” Black Rock! ظهرت هذه المقالة لأول مرة في سلسلة أخبار 链新闻 ABMedia.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
