وفقاً لوسائل إعلام محلية، شهد استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة في البرازيل قفزة كبيرة، حيث استغلت جماعات إجرامية ذلك في عمليات غسل الأموال. بلغ العدد 71 مليون ريال برازيلي (قرابة 14 مليون دولار) من أصل 505 مليارات ريال برازيلي (100 مليار دولار) تداولت في البرازيل خلال 2025.
- النقاط الرئيسية:
-
- استولت الشرطة الفيدرالية البرازيلية على $14M في مجال العملات المشفرة غير المشروعة، مسجلةً زيادة بمقدار 6 أضعاف مقارنة بالأرقام في 2024.
-
- تشير Chainalysis إلى أن $14M يشكل جزءاً ضئيلاً جداً من $100B في العملات المشفرة المتداولة داخل سوق البرازيل.
-
- لمعالجة هذه الثغرات، تعتمد المصرف المركزي البرازيلي على القرار BCB 520 للحد من جرائم السوق المستقبلية.
تسجّل البرازيل ارتفاعاً كبيراً في مصادرات العملات المشفرة غير القانونية
تُعد البرازيل واحدة من أكبر اقتصادات العملات المشفرة في العالم، وقد شددت رقابتها على جرائم العملات المشفرة، ما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الأصول الرقمية المستخدمة لأغراض غير قانونية.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها Valor Econômico، تم ضبط أكثر من 71 مليون ريال برازيلي (قرابة 14 مليون دولار) من العملات المشفرة المرتبطة بجرائم، أي 6 مرات ما تم ضبطه في 2024.
وظهرت العام الماضي قضايا بارزة، إذ استولت الشرطة الفيدرالية على بيتكوين وعمليات استقرار مرتبطة بالدولار في الحالتين. ترتبط الأولى بعملية اختراق استهدفت نظاماً مصرفياً واستخدمت Pix والعملات المشفرة كمسار خروج لجزء من مبلغ 180 مليون دولار تمت سرقته.
أما القضية الثانية فتعقبت منظمة قامت بغسل مئات الملايين المرتبطة بما يُعرف باسم “فرعون بيتكوين” في البرازيل، غلايدسون أكاسيو دوس سانتو، الذي أدار واحدة من أكبر مخططات بونزي للعملات المشفرة في البرازيل عبر Gas Consultoria، وهي منصة استثمار في العملات المشفرة.
كما أُفيد بأن جماعات إجرامية أخرى تستخدم العملات المشفرة لغسل الأموال، بما في ذلك Primeiro Comando da Capital (PCC) وComando Vermelho (CV). يتمثل الاستخدام الرئيسي للعملات المشفرة لهذه الجماعات في إرسال التحويلات المالية باستخدام شبكات رقمية بديلة، مع إخفاء منشأ هذه الأموال عن السلطات البرازيلية.
ومع ذلك، حتى مع الزيادة الكبيرة، تظل الأرقام منخفضة نسبياً. فقد بلغ حجم 505 مليارات ريال برازيلي (100 مليار دولار) من العملات المشفرة المتداولة في البرازيل خلال الفترة نفسها، دون وجود معيار لتحديد ما إذا كانت أي من هذه الأموال قد استُخدمت لأغراض إجرامية.
وقال المدير التجاري لدى Chainalysis، دريي دياز، إن النظام البرازيلي لا يزال يواجه تحديات في التحقيقات المتعلقة بالأصول الرقمية. ويؤدي ذلك إلى مشكلات عند وسم المحافظ المرتبطة بهذه القضايا. “إن السرية المحيطة بالتحقيقات بشأن الموضوع تعيق هذا العمل أيضاً”، على حد قوله.
وفي العام الماضي، أصدر المصرف المركزي البرازيلي القرار BCB 520، الذي شدد المتطلبات على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
