الشرطة الفيدرالية في البرازيل تُجمّد $196M في أصول مرتبطة بغسل أموال لعصابة مخدرات عبر العملات الرقمية

2026-07-27 03:37:55

وفقًا لـ ChainCatcher، جَمّدت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أمس ما يناهز 10 مليارات ريال (بما يعادل نحو 196 مليون دولار) من الأصول، وذلك في إطار عملية "Commodity" الموجّهة لاستهداف شبكة لترويج المخدرات استخدمت العملات الرقمية لغسل العائدات. تهرّبت العصابة بأكثر من 6.5 أطنان من الكوكايين من ريو دي جانيرو إلى أوروبا منذ 2021. ونفّذت جهات إنفاذ القانون 13 اعتقالًا وقائيًا و44 مذكرة تفتيش عبر عدة ولايات. وقالت الشرطة إن المجموعة كانت على صلة بتنظيمات إجرامية كبرى، وعملت عبر وكالة سيارات فاخرة وشركات واجهة في منطقة ساو باولو الكبرى، مستخدمةً فواتير مزورة لتحويل أرباح المخدرات إلى النظام المالي قبل تحويلها إلى عملات رقمية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

07-26 02:37

الألعاب المصابة ببرمجيات خبيثة تُخترق 80 محفظة عملات رقمية، ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن $220K من الأصول سُرقت

07-26 01:37

جهاز الخدمة السرية الأمريكي يصادر أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية في 5 قضايا احتيال دولية

07-25 08:45

رفعت ولاية ساو باولو في البرازيل دعوى قضائية ضد World Developer Tools for Humanity بسبب جمع غير قانوني لبيانات القزحية، وتطالب بتعويضات بقيمة 47.2 مليون دولار في 25 يوليو

07-25 07:03

داريتان كابلاني جونيور يغسل 126.7 ETH في 22 يوليو؛ إجمالي قضية الاختلاس مرتبط بمخطط $19M

تحليل متعمق

تتكبد محفظة ساخنة من فئة AAA خسائر تصل إلى 11.8 مليون دولار مع استمرار سحب الودائع

Ethan Brooksمنذ 11 س