بحسب جهاز الخدمة السرية الأمريكي والمدعين الفيدراليين في ولاية كولومبيا، استولت فرقة عمل مختصة بالجرائم السيبرانية على أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمخططات احتيال دولية تستهدف مقيمين في الولايات المتحدة وكندا. قدّم المدعون الفيدراليون في واشنطن العاصمة 5 شكاوى مصادرة مدنية طالبوا فيها استرداد الأصول. شملت أكبر القضايا عمليات احتيال عاطفية بمجموع يقارب 12.1 مليون دولار من أكثر من 200 ضحية، بينما تصل القضية الثانية المتعلقة بمحافظ عملات رقمية مشبوهة حدّدتها السلطات الكندية إلى نحو 10.4 ملايين دولار. تشكل هاتان القضيتان نحو 85% من إجمالي الأصول عبر جميع شكاوى المصادرة الخمس.

حدّد المحققون عدة شبكات لغسل الأموال وآلاف الضحايا حول العالم. ويُرجَّح أن تكون جهات غسل الأموال المشتبه بها متمركزة بشكل أساسي في جنوب شرق آسيا، مع عناوين بروتوكول إنترنت محددة مرتبطة بالصين وماليزيا وكمبوديا. لا تزال التحقيقات جارية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 19 س

داريتان كابلاني جونيور يغسل 126.7 ETH في 22 يوليو؛ إجمالي قضية الاختلاس مرتبط بمخطط $19M

منذ 20 س

الشرطة الأسترالية تحذر من عمليات احتيال استثمار في العملات الرقمية يقودها الذكاء الاصطناعي، مع تضرر $45M من الخسائر في 2026

07-22 15:16

تقوم الولايات المتحدة بمصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال استثماري وجرائم احتيال رومانسية

07-22 11:49

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى مصادرة $25M في مجال العملات الرقمية المرتبط بمحتالّات الرومانسية والاستثمار يوم الثلاثاء

07-22 07:16

يسعى المدعون العامون الأمريكيون إلى مصادرة أكثر من 25 مليون دولار في صورة عملات رقمية مرتبطة باحتيال دولي

تحليل متعمق