السلطات التشيليّة تفكك شبكة $88M لغسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفّرة، وتعتقل 18 مشتبهًا في 7 يونيو

2026-06-07 00:39:53

وبحسب Bitcoin.com، قامت السلطات التشيلية بتفكيك حلقة لغسل أموال عملات رقمية بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بـTren de Aragua في فنزويلا، وذلك في 7 يونيو، بعد تحقيق استمر عامين. ألقت الشرطة القبض على 18 مشتبهًا متورطًا في غسل أصول التشفير، وجرّدت أكثر من 140 حسابًا مصرفيًا من أموالها ضمن إطار العملية. كما استردّت السلطات 300,000 دولار من الأموال خلال حملة المداهمة، التي جرى تنسيقها بين الشرطة التشيلية ومكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية عبر ثلاث مناطق.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 20 س

يتعطل التحقيق في توكن ليبرا في الأرجنتين بسبب نقص أدوات البرمجيات؛ قيد المراجعة 4.78 مليون دولار في تدفقات.

06-06 01:41

السلطات التشيليّة تُفكّك شبكة $90M لغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية وتُوقِف 20 شخصاً

06-05 21:12

تُحبط تشيلي شبكة غسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بـ Tren de Aragua في يوم الثلاثاء

تحليل متعمق

يستهدف مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) نظام Pix في البرازيل مع انهيار حلقة $88M لغسل الأموال عبر العملات المشفرة في تشيلي

Ethan Brooksمنذ 1 س

إعادة ضبط سوق العملات المشفرة تمحو $500B خلال 25 يوماً

Crypto News Landمنذ 9 س