وبحسب وزارة الأمن العام الصينية، ففي 17 مايو، أطلقت الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة أول عملية إنفاذ قانون دولية مشتركة لها لمكافحة شبكات الاحتيال عبر الاتصالات في دبي. ونجحت العملية المنسقة في تفكيك تسع دور احتيال واعتقال 276 مشتبهًا جنائيًا. ووجد المحققون أن عصابات الاحتيال أنشأت علاقات رومانسية مزيفة مع الضحايا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ثم استغلت ثقتهم في استدراجهم إلى الاستثمار في مشاريع عملات رقمية ذات عوائد مرتفعة، ما أسفر عن خسائر مالية كبيرة.
Related News
تستهدف الولايات المتحدة وبوليفيا “بابلو إسكوبار الحديث” في تحقيق ضخم لغسل الأموال المشفّر
أول إدانة جنائية في هونغ كونغ بموجب CRS: حكم على الإدلاء ببيانات كاذبة بالسجن 6 أشهر، وإدراج الأصول المشفّرة ضمن الإبلاغ الإلزامي
تقوم Tether بتجميد 4.5 ملايين دولار من العملات المشفرة غير القانونية، وقد صنفتها FATF باعتبارها موردًا ثمينًا لإنفاذ القانون عالميًا