ذكر كبير العلماء في شركة تحليل البلوكتشين Elliptic، توم روبنسون، في مقال نشره في 19 مايو عبر معهد الخدمة الملكية المتحدة (RUSI) وهو مركز أبحاث مقره المملكة المتحدة، أن خسائر الاحتيال الإلكتروني عالميًا في 2025 قد بلغت 442 مليار دولار. وحدد روبنسون بشكل مباشر المساحة التشغيلية المحورية التي توفرها تيليجرام للأسواق المظلمة، في حين أصبحت USDT التابعة لـ Tether أداة الدفع الرئيسية عبر الحدود.
ثلاثة أسواق مظلمة: بيانات معاملات مؤكدة
أشار مقال روبنسون إلى ثلاثة منصات رئيسية لتقديم الضمانات في السوق المظلمة، مع إجمالي المبالغ التي جرى تداولها عبرها: Huione وXinbi وTudou. بلغ إجمالي المعاملات في المنصات الثلاثة 66.6 مليار دولار.
يُنظر إلى Huione باعتباره أكبر منصة لتقديم الضمانات في السوق المظلمة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمجموعة Huione القبرصية العاملة في كمبوديا. وتُقدَّر خدمات الدفع Huione Pay بأنها كانت قد عالجت أكثر من 103 مليار دولار من معاملات USDT، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية وبريطانية. بعد توجيه الاتهامات إلى Huione، جرى تغيير الاسم تدريجيًا إلى Haowang Guarantee وTudou Guarantee؛ وفي مايو 2025، حظرت تيليجرام القنوات ذات الصلة، لكن المشغلين نقلوا بسرعة إلى قنوات جديدة لمواصلة العمل. بعد 2026، ضغطت الجهات التنفيذية الصينية، فتوقف Tudou تدريجيًا عن العمل، ثم تولت Xinbi سد فجوة السوق فورًا. وقال روبنسون إن المبلغ الذي تعالجه Xinbi يوميًا حاليًا بلغ 35 مليون دولار.
أساليب المعالجة المؤكدة في Telegram وتقييم Robinson
بعد أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات على Xinbi في مارس 2026، ظلت القنوات ذات الصلة في تيليجرام نشطة حتى بعد أسابيع من نفاذ العقوبات. ثم فرضت تيليجرام قيودًا على وصول المستخدمين في المملكة المتحدة إلى قنوات Xinbi، لكن روبنسون ذكر بوضوح في مقاله أن هذا الإجراء «يلبي فقط الحد الأدنى من متطلبات العقوبات»، دون أن يعالج جوهر المشكلة؛ إذ لا يزال بإمكان العديد من الأسواق المظلمة استعادة نشاطها بسرعة عبر القنوات الجديدة والمجموعات الاحتياطية وتغيير الأسماء.
أنماط الاستخدام المؤكدة لـ USDT
بحسب تقرير روبنسون، يستخدم تنظيمات الاحتيال بكثرة USDT كأداة دفع، وتتركز المعاملات أساسًا على سلسلة بلوكتشين TRON. تتيح نمط التحويلات من نظير إلى نظير لـ USDT تدفق الأموال عبر الحدود مباشرة، كما تتجاوز جزءًا من إجراءات التدقيق لمكافحة غسل الأموال (AML) داخل النظام المصرفي. ومن بين السلع المتداولة في السوق المظلمة: بيانات شخصية مسروقة، وحسابات مجتمع وهمية، وحسابات بنكية عبر وسطاء (personas) وخدمات غسل الأموال وغيرها.
الأسئلة الشائعة
ما أنواع الاحتيال التي يغطيها مبلغ 442 مليار دولار في تقرير Elliptic؟
أدرج روبنسون في إحصائه إطار «الاحتيال الإلكتروني العالمي» كخسارة إجمالية، لكن لم يتم الكشف بالتفصيل عن طريقة الإحصاء المحددة في النص الأصلي. وتتمحور أبحاث Elliptic، بصفتها جهة لتحليل البلوكتشين، أساسًا حول تتبع تدفقات الأموال على السلسلة ونشاط الأسواق المظلمة.
بعد فرض العقوبات على Huione، كيف واصلت المنصات ذات الصلة العمل؟
بعد اتهام Huione بغسل الأموال، جرى تغيير اسمها تدريجيًا إلى Haowang Guarantee وTudou Guarantee. وبعد قيام تيليجرام بحظر القنوات، انتقل المشغلون بسرعة إلى قنوات جديدة، ثم أدى الضغط من جهات إنفاذ القانون في الصين إلى إغلاق Tudou، فتولت Xinbi أخذ مكانه في السوق. وحتى بعد فرض عقوبات المملكة المتحدة على Xinbi، لم يتغير الوضع بشكل جوهري.
ما الدور المحدد لـ Telegram داخل السوق المظلمة؟
بحسب تقرير روبنسون، تُعد قنوات تيليجرام ومجموعاتها أماكن العمل الرئيسية في سوق الدردشة المظلمة المرتبط بصناعة الاحتيال تحت مسمى «Guarantee Marketplace»، حيث توفر مساحة لتبادل سلع غير قانونية مثل البيانات الشخصية المسروقة والحسابات الوهمية وحسابات الأشخاص بالإنابة وخدمات غسل الأموال.
