قضية احتيال Hashflare: تم تحويل 10,600 ETH بعد 3.5 سنوات من الخمول، وبدأ الاشتباه في غسل الأموال

2026-06-22 10:56:10

ETH%1.49

BTC%0.01

وبحسب محلل السلسلة التشاين ZachXBT، نقل عنوان مرتبط باحتيال استثمار Hashflare بقيمة 575 مليون دولار 10,600 ETH (بنحو 18.5 مليون دولار) قبل حوالي 3 ساعات بعد بقائه غير نشط لمدة 3.5 سنوات. ثم جرى تحويل الأموال من Ethereum إلى Bitcoin عبر HiFiSwap وNear Intents، تلا ذلك تحويلها عبر منصات تبادل فوري، مع توجيه التحويلات إلى العنوانين 0xc82f...9d04 و0x3297...2527.

قدّم مؤسسا القضية من إستونيا، Sergei Potapenko وIvan Turogin، اعترافًا بالذنب في 2025، وصادرت السلطات الأمريكية أصولًا بقيمة تقارب 450 مليون دولار.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 7 س

استغلال جسر Secret Network عبر ثغرة "المنح اللانهائي" بمبلغ 4.7 مليون دولار

منذ 22 س

تعرضت حصة PancakeSwap OLPC/LABUBU لهجوم؛ سُرقت أصول بقيمة 1.1 مليون دولار، ونُقلت الأموال إلى Tornado Cash

منذ 23 س

خسر مستخدم 5.73 BTC لصالح عصابة احتيال هندية عبر هجوم هندسة اجتماعية على Changelly في مارس 2025

06-20 12:07

كشف محلل البلوكتشين ZachXBT عن شبكة احتيال هندية: تجميد 5.73 BTC على Changelly، ويُشتبه في تقديم بلاغ للشرطة

06-19 12:05

تجميد 5.73 BTC على Changelly في مارس 2025 بعد هجمات الهندسة الاجتماعية، إذ قدم المستخدم لاحقاً بلاغاً للشرطة

تحليل متعمق