النيجيرية EFCC توجه اتهامات لمشتبه به في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 9.2 مليون دولار بعد تحويل بيتكوين

اتهمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) أوسيي أوتوكبا أوسانغ بثماني تهم تتعلق بعملية احتيال استثماري في العملات المشفرة يُزعم أنها احتالت على الرئيس التنفيذي الأسترالي براين جاك كريغ بمبلغ يزيد عن 9 ملايين دولار بين مايو 2021 ومايو 2022. يدعي المدعون أن أوسانغ وشركاءه استخدموا هويات مزيفة لإقناع كريغ بالاستثمار في منصة تداول مشفرة وهمية تدعى Liquid Assets Group، وتلقوا 19.806 بيتكوين عبر محفظة Binance. تعكس القضية جهود هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا لمعالجة مزاعم الجرائم الإلكترونية الدولية ومواجهة التصورات بأن البلاد تعد ملاذًا آمنًا للاحتيال المالي.

تقدم لجنة EFCC ثماني تهم ضد أوسانغ على خلفية مخطط عملات مشفرة بقيمة 8.43 مليون دولار أسترالي

مثلت لجنة EFCC أوسانغ أمام القاضي أوبيورا إغواتو في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا. تتعلق التهم بمبلغ 8.43 مليون دولار أسترالي (5.6 مليون دولار أمريكي) بالإضافة إلى 3.64 مليون دولار إضافية. يدعي المدعون أن عملية الاحتيال وقعت بين مايو 2021 ومايو 2022.

استخدم أوسانغ وعدة شركاء لا يزالون طلقاء الأسماء المستعارة "Oscar Tyler" و"Ford Thompson" لخداع براين جاك كريغ، وهو مواطن أسترالي والرئيس التنفيذي لشركة Panacea Capital. يدعي المحققون أن المجموعة أقنعت كريغ بالاستثمار في "Liquid Assets Group"، وهي منصة تداول عملات مشفرة وهمية على الإنترنت تَعِد بعوائد ضخمة.

كجزء من المخطط، يُزعم أن أوسانغ تلقى 19.806 بيتكوين (بقيمة حوالي 1.08 مليون دولار في ذلك الوقت) عبر محفظة Binance. دفع أوسانغ بأنه غير مذنب في جميع التهم.

المحكمة تودع المتهم في مركز كوجي الإصلاحي لحين جلسة الكفالة في 14 يوليو 2026

بعد الدفع، طلب المدعي العام كريستوفر مشيليا تحديد موعد للمحاكمة وطلب بقاء المتهم رهن الاحتجاز. تقدم محامي الدفاع ك.إ. شوائبو بطلب الكفالة.

أمر القاضي إغواتو بإيداع أوسانغ في مركز كوجي الإصلاحي وحدد جلسة الكفالة في 14 يوليو 2026.

مسؤول في VASPA يتحدى رواية نيجيريا كملاذ آمن للجرائم الإلكترونية

تحدث رومي أوفي، رئيس البرامج والاتصالات في VASPA، عن التصور بأن نيجيريا لا تكترث بضحايا الجرائم الإلكترونية الدولية.

قال أوفي لـ Bitcoin.com News: "تلك الرواية هي إلى حد كبير تصور مضخم لا يعكس واقع جهود البلاد لمكافحة الجريمة المالية."

أشار أوفي إلى أن المواطنين الأجانب غالبًا ما يكونون العقول المدبرة الحقيقية وراء هذه العمليات، حيث يقومون بتجنيد المحليين لتنفيذها. ومع الاعتراف بأنه يمكن فعل المزيد، شدد أوفي على أن السلطات النيجيرية تستحق الثناء على جهودها في إنفاذ القانون، وحث الجمهور على الإبلاغ الفوري عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

الأسئلة الشائعة

بماذا اتهمت لجنة EFCC أوسيي أوتوكبا أوسانغ؟

اتهمت لجنة EFCC أوسانغ بثماني تهم تتعلق بعملية احتيال استثماري في العملات المشفرة يُزعم أنها احتالت على الرئيس التنفيذي الأسترالي براين جاك كريغ بمبلغ يزيد عن 9 ملايين دولار بين مايو 2021 ومايو 2022.

متى موعد جلسة الكفالة لأوسانغ؟

حدد القاضي إغواتو جلسة الكفالة في 14 يوليو 2026. ويظل أوسانغ رهن الاحتجاز في مركز كوجي الإصلاحي حتى ذلك التاريخ.

كم بلغت كمية البيتكوين التي يُزعم أن أوسانغ تلقاها في المخطط؟

يدعي المدعون أن أوسانغ تلقى 19.806 بيتكوين (بقيمة حوالي 1.08 مليون دولار في ذلك الوقت) عبر محفظة Binance كجزء من المخطط الاحتيالي.