- أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين (SEC) أمراً بوقف وكفّBG Wealth بسبب عدم الامتثال، وحدّدته بوصفه احتيالاً مالياً.
بعد نحو عام من تشغيل عملياتها في عدة ولايات قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة وساموا والفلبين، أصدرت أخيراً هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين أمراً بوقف وكفّ ضد BG Wealth Sharing Ltd. ومن خلال إدارة الإنفاذ وحماية المستثمرين التابعة للجهة التنظيمية الفلبينية، وجّهت الشركة، بما في ذلك إدارتها وممثليها ومحفّزيها، إلى إيقاف معاملاتها وأنشطة تسويقها.
What is BG Wealth
BG Wealth is a crypto scam ring founded and operated by Stephen Beard, a self-proclaimed professor and investment guru. According to the Washington State Department of Financial Institutions (DFI), the company marketed itself as an investment group and “the world’s largest hedge fund.”
The fake investment firm enticed people to join its social media channel, particularly on Facebook. From there, its operators urged unsuspecting victims to join its group via messaging apps such as WhatsApp, Telegram, Signal, or Bonchat, where they encouraged them to invest in an associated trading platform, DSJ Exchange.
ADVERTISEMENTInitially, BG Wealth gradually builds its members’ confidence by generating “advanced trading signals” with “zero risk.” These eventually translate into unrealized gains in their DSJ accounts of up to $1,500 for every $2,000 invested.
In reality, the perpetrators are allegedly just doctoring all the exchange’s data to make it appear that actual trading is taking place and that its users are benefiting from its sophisticated strategy. Meanwhile, BG Wealth immediately siphons all the money investors have poured into DSJ into its own bank accounts.
Overall, it’s a clear Ponzi scheme since it generates revenue only from new users to pay out older ones. The scam eventually unraveled when various regulators flagged BG Wealth’s activities, and users began having trouble withdrawing their funds. DSJ mysteriously freezes during those attempts, masking the issue as a mere technical glitch rather than a measured exit scam from the culprits.
ADVERTISEMENTWhat’s worse, as the Federal Bureau of Investigation (FBI) seized its platforms, BG Wealth made a last-ditch effort to demand “advanced fees” from users with frozen funds to supposedly help them withdraw their money.
أسباب أمر وقف وكفّ
ذكرت Bitpinas أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية وجدت أن عمل BG Wealth ينتهك قانون تنظيم الأوراق المالية (SRC) وقانون حماية مستهلكي المنتجات المالية والخدمات (FCPA). استخدمت الوكالة اختبار Howey الشهير كأساس لأمر وقف وكفّ، وقررت أن افتقار الشركة إلى التسجيل والترخيص لبيع أو تقديم الأوراق المالية في طرحها العام شكّل احتيالاً مالياً.
وبشكل غريب، ركّز أمر هيئة SEC الأخير فقط على جانب الامتثال في أعمال BG Wealth. ورغم أنها أشارت إلى أن الاحتيال المالي يشمل استدراجات مضللة، مثل مخططات بونزي، إلا أنها لم تُعدّ التأكيد على نتائجها السابقة بأن الشركة كانت تدير مخطط بونزي معقداً.
الإعلان
