فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من اثني عشر فرداً وكياناً مرتبطين بميليشيا سينالوا (Sinaloa Cartel) في 20 مايو، مع إضافة ست عناوين محفظة على شبكة Ethereum إلى قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). تستهدف هذه الخطوة شبكات يُزعم أنها تحوّل النقد الناتج عن مبيعات الفنتانيل إلى عملة رقمية بغرض تحويله إلى قيادة الكارتل في المكسيك. جاءت العقوبات نتيجة لجهد إنفاذ منسّق تقوده فرقة مهام أمن الوطن (Homeland Security Task Force) بالتعاون مع وكالة مكافحة المخدرات (Drug Enforcement Administration). وقد صنّفت حكومة الولايات المتحدة كارتل سينالوا كمنظمة إرهابية أجنبية مسؤولة عن الاتجار بجزء كبير من الفنتانيل غير المشروع الذي يدخل إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت (Scott Bessent) إن الإدارة "لن تسمح للإرهابيين المرتبطين بالمخدرات بإغراق حدودنا بالسم" وتعهدت بـ"مواصلة استهداف الكارتلات الإرهابية وشبكات تهريب الفنتانيل لحماية مجتمعاتنا وجعل أمريكا في مأمن".
شبكة التحويل من النقد إلى العملات الرقمية
في قلب هذه الإجراءات يقف أرمندو دي خيسوس أوخيدا أفيليس (Armando de Jesus Ojeda Aviles)، الذي حددته وزارة الخزانة بوصفه رئيساً لشبكة جمعت كميات كبيرة من النقد من مبيعات المخدرات في الولايات المتحدة وسهّلت تحويله إلى عملة رقمية. ووفقاً لبيان وزارة الخزانة، يرتبط أوخيدا أفيليس بفصيل لوس تشابيتوس (Los Chapitos) التابع لكارتل سينالوا، وتولى دور المَغسِل المالي الرئيسي بعد مقتل سلفه، ماريو ألبرتو خيمينيز كاسترو (Mario Alberto Jimenez Castro)، الذي جرى إدراجه لدى OFAC في سبتمبر 2023.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على خيسوس ألونسو آيسبورو فيليكس (Jesus Alonso Aispuro Felix)، إذ يتهمه مسؤولون بتحريك عائدات المخدرات عبر معاملات على سلسلة الكتل (blockchain).
آليات العقوبات وتجميد الأصول
تؤدي عناوين Ethereum الستة التي أُضيفت إلى قائمة العقوبات إلى تجميد أي أصول محتفظ بها داخل تلك المحافظ فعلياً، وتحظر على الأشخاص الأمريكيين التعامل في معاملات معها. ويُذكر أن عنواناً مرتبطاً بـ USDT عاد إلى النشاط مجدداً في أبريل بعد أكثر من سنة من الخمول.
إنفاذ حكومي والامتثال
أشار تقرير صادر عن وزارة العدل في يوليو 2025 إلى أن وكالة مكافحة المخدرات (DEA) كانت قد استولت سابقاً على أكثر من 10 مليون دولار من أصول عملات رقمية مرتبطة بكارتل سينالوا. وأكدت شركة تحليلات البلوك تشين (Blockchain analytics) Chainalysis أنها وصّفت عناوين العملات الرقمية ذات الصلة ضمن باقتها من المنتجات، وستواصل مراقبة نشاط السلسلة المرتبط بالإدراجات الجديدة.
يُطلب من منصات التداول ومقدمي المحافظ إجراء فحص مقابل قائمة OFAC المحدثة لضمان الامتثال وتجنب تسهيل المعاملات مع العناوين المدرجة. وتبرز خطوة الإنفاذ الدور المتزايد للعملات الرقمية في عمليات المخدرات العابرة للحدود، وتوسع استخدام الحكومة الأمريكية للعقوبات المالية لاستهداف البنية التحتية للأصول الرقمية المرتبطة بالجريمة المنظمة.
