وفقاً لما نقلته Bits.media في 18 مايو، تجري روسيا مجلس الدوما الوطني في مناقشة مشروع قانون «العملات الرقمية والحقوق الرقمية»، إلى جانب مشروع قانون مُكمّل يفرض رقابةً إلزامية على جميع معاملات العملات الرقمية والحقوق الرقمية التي تتجاوز قيمتها 1 مليون روبل. يناقش مجلس الدوما أيضاً مشاريع قوانين متعلقة بالمسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية، حيث يواجه تداول العملات المشفرة بشكل غير قانوني في روسيا عقوبةً تصل إلى 7 سنوات سجن.
نطاق تطبيق الرقابة الإلزامية: أربع حالات مؤكدة
وبحسب مسودة مشروع القانون، ستخضع المعاملات من الأنواع التالية لرقابة إلزامية:
معاملات العملات الرقمية والحقوق الرقمية التي تتجاوز 1 مليون روبل (تشمل شراء وبيع الحقوق الرقمية، وكذلك الحصول عليها واستردادها)
تحويلات عبر الحدود: تحويل من محافظ خارجية إلى محافظ تشفير روسية، وكذلك تحويلات عكسية من روسيا إلى الخارج
معاملات مرتبطة بعقود التجارة الخارجية: معاملات بموجب عقود تجارة خارجية بين مقيمين روس وغير مقيمين، بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين روبل
معاملات مناطق FATF عالية المخاطر: أي معاملات تتضمن جهات/مناطق قضائية صنّفتها FATF على أنها عالية المخاطر
الالتزامات الإلزامية للمشغّلين وصلاحيات التنفيذ لدى البنك المركزي
الالتزامات الإلزامية للمشغّلين (مؤكدة): إجراء تحديد هوية العملاء (KYC)؛ رصد المعاملات المشبوهة؛ صيانة أنظمة الرقابة الداخلية وسجلات التوثيق؛ إحالة البيانات إلى الجهات الحكومية؛ التعاون مع البنك المركزي الروسي؛ والامتثال الرقمي، أي التحقق مما إذا كانت المحافظ والعملات المشفرة تنطوي على مخاطر محتملة مثل غسل الأموال، أو تمويل جهات مُصنّفة على أنها منظمات سيئة السمعة. يؤكد مكتب GMT Legal أنه يمكن للبورصات تفويض إجراءات تحديد هوية العملاء إلى البنوك.
صلاحيات التنفيذ لدى البنك المركزي (مؤكدة): إذا تم تمرير مشروع القانون بالشكل الحالي، يتعين على جميع مُبدّلي العملات الأجنبية العمل بصفتهم «مؤسسات غير ائتمانية»؛ ويملك البنك المركزي صلاحية تقييد أنشطة المشغّلين لمدة تصل إلى 6 أشهر، وطلب تعديل أنظمة الإدارة، وإزالتهم من قائمة مُبدّلي العملات الأجنبية، بل وحتى بدء إجراءات تصفية الشركة عبر المحاكم. كما ستصبح شركات مُبدّلي العملات الأجنبية بمثابة جهات للرقابة على القيود/تنظيم تداول العملات، وتتعين عليها نقل بيانات المعاملات وفق إجراءات البنك المركزي.
المسؤولية الإدارية والجنائية: معايير العقوبات الموكدة
الغرامات الإدارية: لمسؤولين 30 ألف إلى 50 ألف روبل؛ وللشركات 700 ألف إلى 1 مليون روبل. حالات التطبيق: عدم الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك الافتقار إلى أنظمة رقابة داخلية والامتثال الرقمي.
المسؤولية الجنائية: في روسيا بشأن تداول العملات المشفرة بشكل غير قانوني ضمن منظمة/تنظيمات غير قانونية، يواجه المتورطون عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجن.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يعادله حد الرقابة البالغ 1 مليون روبل بالدولار؟
بناءً على سعر صرف الروبل الحالي، تبلغ قيمة 1 مليون روبل نحو 1 إلى 1.5 ألف دولار (تتغير القيمة الدقيقة بتغير سعر الصرف). يعني هذا الحد أن معاملات العملات المشفرة منخفضة القيمة نسبياً ستندرج ضمن الرقابة الإلزامية، ما يوسع نطاق التطبيق.
لماذا تصنّف روسيا منصات تداول العملات المشفرة بوصفها مؤسسات شبيهة بالبنوك؟
سبق لوكالة مراقبة المالية الروسية Rosfinmonitoring أن دعت إلى اعتبار منصات تداول العملات المشفرة مثل البنوك، استناداً إلى أن روسيا بحاجة إلى الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال لدى FATF. وتُعد إحالة مشروع القانون المُكمّل الحالية إلى البرلمان خطوة تشريعية ملموسة لتطبيق مسار الرقابة هذا.
في أي مرحلة تشريعية يوجد مشروع القانون حالياً؟
يقوم مجلس الدوما الوطني حالياً بمناقشة مشروع القانون ذي الصلة، ولم تتم إقراره بعد. كما يناقش الدوما مشروعين قانونيين منفصلين بشأن المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية. وتُحدد مدة النفاذ الفعلية وفقاً لمراحل التشريع اللاحقة، دون وجود جدول زمني مؤكد لاعتماد القانون.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على
إخلاء المسؤولية.
