وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تهمة إلى ناثان فولر، مؤسس وعضو وحيد شركة Privvy Investments LLC في سايبريس، تكساس، بتشغيل مخطط احتيال في مجال العملات المشفرة بقيمة 12.3 مليون دولار. وُقدمت الشكوى يوم الخميس في محكمة اتحادية في هيوستن. جمع فولر الأموال من نحو 150 مستثمرًا عبر تسع ولايات وبلدين أجنبيين بين أكتوبر 2022 ومنتصف 2024، عبر ادعاء كاذب بأن روبوتات ملكية مبنية على الذكاء الاصطناعي تُنفّذ تلقائيًا صفقات تحكيم عالية التردد، مع وعود بعوائد تتراوح بين 40% و50% خلال 30 إلى 45 يومًا. ولم تكن لهذه الروبوتات أي وظائف للذكاء الاصطناعي، واستخدم فولر فقط حوالي 380,000 دولار، أي نحو 3% من الأموال المجمّعة، لشراء العملات المشفرة فعليًا، من دون تحقيق أي ربح، بينما استولى على ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار لصالح نفقاته الشخصية، وأعاد توجيه حوالي 5.5 مليون دولار إلى مستثمرين سابقين عبر مدفوعات على نمط مخطط بونزي. وتأتي القضية بعد تحرك سابق للـSEC في ديسمبر ضد شبكة من منصات عملات مشفرة مزيفة اتُّهمت بتنفيذ عملية احتيال بقيمة 14 مليون دولار، وتبني على جهود الإنفاذ التي تستهدفها وحدة Cyber and Emerging Technologies التابعة للوكالة، والتي تركز على مخططات احتيال في العملات المشفرة تُسوَّق بوصفها مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
SEC Files Charges Against Privvy Founder
قدمت الـSEC الشكوى يوم الخميس في محكمة اتحادية في هيوستن، موجهة الاتهام إلى فولر بارتكاب انتهاكات تتعلق بقواعد تسجيل الأوراق المالية ومقتضيات مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية وقانون تبادل الأوراق المالية. كما كان فولر يدير العمل تحت الاسم المفترض Gateway Digital Investments. ووفقًا للـSEC، قيل لبعض المستثمرين إنهم قد يجنون أرباحًا مضمونة تتجاوز 100% في غضون 21 يومًا فقط.
Fuller Misappropriated $6.2 Million on Personal Expenses
تزعم الـSEC أن فولر استولى على ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار مقابل نفقات شخصية، بما في ذلك منزل بقيمة قرابة 1 مليون دولار، والمقامرة، وبطاقات التداول، والسفر، وسيارة Jeep. وجرى توجيه نحو 5.5 مليون دولار إلى مستثمرين سابقين عبر مدفوعات على نمط بونزي. وتقول الشكوى إنه لم يُستخدم إلا نحو 380,000 دولار، أي قرابة 3% من الأموال المجمّعة، لشراء العملات المشفرة فعليًا، من دون تحقيق أي ربح.
Fake AI Bots Generated Zero Profits
قال فولر للمستثمرين إن روبوتات ذكاء اصطناعي مبنية على ادعاءات ملكية تقوم بمسح منصات تداول العملات المشفرة تلقائيًا لالتقاط فجوات أسعار صغيرة من خلال تحكيم عالي التردد. ولم تعمل هذه الروبوتات كما خُطط لها وفقًا للإعلانات. وبقدر ما كان يعمل أي كود، فإنه لا يتضمن أي وظائف للذكاء الاصطناعي أو آلية وقف الخسارة، وفقًا للـSEC.
Fuller Fabricated Credentials and Insurance Claims
ولتهدئة مخاوف المستثمرين، ادعى فولر كذبًا أنه يحمل رخصة مُرسِل أموال من ولاية تكساس، وشهادة تأمين كضمان (surety bond)، وأن الأموال كانت مؤمّنة لدى FDIC، وأن بوليصة مسؤولية مهنية تدعم المشروع. وتقول الوكالة إن الشكوى تفيد بأن فولر اخترع شركة تأمين باسم Texas Guarantors & Securities، وعدّل شهادة حقيقية لكن قصيرة العمر من biBERK لإظهار تغطية مسؤولية مهنية بقيمة 5 ملايين دولار، مع أن الوثيقة تستبعد ذلك صراحة.
ChatGPT Used to Create Fake Audit Firm
بينما حاول المستثمرون سحب أموالهم في يونيو 2024، أنشأ فولر شركة مزيفة باسم Blockchain Audit Solutions واستخدم ChatGPT لصياغة خطاب مزيف يخبر المستثمرين بأن حساباتهم قد نُقلت وأنه يلزم إجراء "تحقق KYC" قبل أي صرف، وفقًا للشكوى.
Prior Bankruptcy Court Denied Fuller Debt Discharge
رفضت محكمة إفلاس في تكساس منح فولر إعفاءً من ديون تتجاوز 12.5 مليون دولار في سبتمبر، بعد أن اعترف بتشغيل Privvy كمخطط بونزي وتزوير وثائق لدفعه قدمًا، وفقًا لوزارة العدل. ووفقًا للـDOJ، تقدم فولر بطلب الفصل 7 في أكتوبر 2024 بعد أن رفع مستثمرون دعوى ضده في محكمة ولاية تكساس، واستولى مُستلم على أصوله.
SEC Seeks Permanent Injunctions and Civil Penalties
تسعى الـSEC إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، والمصادرة مع فوائد حتى تاريخ الحكم، وغرامات مدنية، وحظر من المشاركة في عمليات إصدار الأوراق المالية. وساعدت قضية استُعين فيها بوحدة Cyber and Emerging Technologies التابعة للـSEC، التي أُطلقت في أوائل 2025. وبنت الوحدة ملفها على قضايا مثل مؤسس PGI Global راميل بالافوكس، الذي حُوكم على مخطط قالت الـSEC إنه أخفى منصة تداول آلية مزيفة تعمل بالذكاء الاصطناعي.
FAQ
What did the SEC charge Nathan Fuller with on Thursday?
وجهت الـSEC تهمة إلى ناثان فولر، مؤسس Privvy Investments LLC في سايبريس، تكساس، بتشغيل مخطط احتيال في مجال العملات المشفرة بقيمة 12.3 مليون دولار، وذلك في شكوى قُدمت يوم الخميس في محكمة اتحادية في هيوستن. جمع فولر الأموال من نحو 150 مستثمرًا عبر تسع ولايات وبلدين أجنبيين بين أكتوبر 2022 ومنتصف 2024 عبر ادعاء كاذب بأن روبوتات مبنية على الذكاء الاصطناعي تنفذ صفقات تحكيم، لكن لم تكن لهذه الروبوتات أي وظائف للذكاء الاصطناعي ولم يُستخدم إلا حوالي 380,000 دولار لشراء العملات المشفرة دون تحقيق أي ربح.
How did Fuller misappropriate investor funds in the Privvy scheme?
تزعم الـSEC أن فولر استولى على ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار لصالح نفقات شخصية، بما في ذلك منزل بقيمة قرابة 1 مليون دولار، والمقامرة، وبطاقات التداول، والسفر، وسيارة Jeep، بينما أعاد توجيه حوالي 5.5 مليون دولار إلى مستثمرين سابقين عبر مدفوعات على نمط بونزي. ولم يُستخدم سوى نحو 3% من أصل 12.3 مليون دولار التي جُمعت لشراء العملات المشفرة فعليًا، من دون تحقيق أي ربح.
What fake credentials did Fuller claim to have?
ادعى فولر كذبًا أنه يحمل رخصة مُرسِل أموال من ولاية تكساس، وشهادة ضمان، وأن الأموال كانت مؤمّنة من FDIC، وأن بوليصة مسؤولية مهنية تدعم المشروع. وتقول الشكوى إن فولر اخترع شركة تأمين باسم Texas Guarantors & Securities، وعدّل شهادة biBERK حقيقية لكن قصيرة العمر لإظهار تغطية مسؤولية مهنية بقيمة 5 ملايين دولار، رغم أن الوثيقة تستبعد ذلك صراحة.
