مستثمر عملات رقمية في داكوتا الجنوبية متهم بتنفيذ مخطط بونزي عبر $20M ، على 29 تهمة

وفقًا لـ BlockBeats، في 18 يوليو/تموز، وجّهت هيئة محلفين كبرى اتحادية لائحة اتهام إلى بنيامين بول وينر، البالغ من العمر 43 عامًا، من سيوكس فولز في ولاية ساوث داكوتا، وذلك في 29 تهمة، تشمل الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال والاحتيال البنكي والاحتيال المشدّد بالهوية، متعلقة بما يقارب 20 مليون دولار. ويدّعي الادّعون أن وينر كان يتحكم في ثماني كيانات، وطلب استثمارات عبر ادعاءات كاذبة، وشغّل مخططًا احتياليًا من نوع بونزي عبر تحويل الأموال عبر البنوك وتبادلات العملات الرقمية قبل استخدام العائدات لمصروفات شخصية، وإقناع مستثمرين جدد لسداد الضحايا الأوائل.

كما يواجه وينر اتهامات تتعلق بالحصول احتياليًا على خط ائتمان بقيمة مليون دولار في أبريل/نيسان 2025 عبر مستندات مزوّرة ومعلومات هوية مسروقة. وقد دفع بأنه غير مذنب وتم الإفراج عنه بكفالة؛ ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 15 سبتمبر/أيلول. ويحمل الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال عقوبات قصوى تبلغ 20 عامًا من السجن، في حين يصل الاحتيال البنكي إلى 30 عامًا، ويشمل الاحتيال المشدّد بالهوية أحكامًا بالسجن متتالية إلزامية لا تقل عن عامين.