أدانت المحاكم في كوريا الجنوبية 94 من أصل 95 متهمًا ضمن 52 قضية انتهاك لعمليات الصرف عبر الأصول الافتراضية من 2017 إلى 2026، بلغت فيها المعاملات غير القانونية ما يقارب 3.1 تريليون وون. شملت القضايا عمليات صرف أجنبية غير مسجلة استخدمت الأصول الرقمية لتسهيل تبديل العملات عبر الحدود، بشكل أساسي بين الصين وكوريا. سبقت التحليلات تنفيذ تعديلات قانون معاملات الصرف الأجنبي في ديسمبر 2026، وهي التعديلات التي أقرها البرلمان في يونيو 2026.
فرضت المحاكم أحكامًا مع وقف التنفيذ في 48.9% من قضايا الصرف بالعملات الافتراضية
من بين 94 متهمًا أدينوا بمخالفات قانون معاملات الصرف الأجنبي، تلقى 46 (48.9%) أحكامًا مع وقف التنفيذ، وهي العقوبة الأكثر شيوعًا. فرضت المحاكم غرامات على 28 متهمًا (29.7%)، وسُجن 19 متهمًا (20.2%). تلقى متهم واحد غرامة مع وقف التنفيذ. وفي أحكام السجن، حصل 12 متهمًا على مدة تتراوح بين سنة وسنتين، بينما حصل 3 متهمين على كلٍّ من 2-3 سنوات و3-4 سنوات. وكانت أقصى مدة للسجن 4 سنوات.
صدر حكم السنوات الأربع في قضية (2022고단3979، محكمة مقاطعة دايغو) تتعلق بأصول افتراضية ومدفوعات تجارية مزيفة. تلقى المتهم A حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات ومصادرة 975.4 مليون وون لاستغلال فرص مراجحة علاوة الكيمتشي. قام المتهمون بإرسال الأصول الافتراضية من مستثمرين بالخارج إلى بورصات داخلية، ثم باعوها مقابل الوون الكوري، وبعد ذلك أخفوا العائدات على أنها مدفوعات استيراد مشروعة أو رسوم باستخدام فواتير وعقود مزيفة قبل تحويل الأموال إلى الخارج. وأيدت المحكمة العليا الإدانة في 2023.
لم يحصل سوى متهم واحد على البراءة. في القضية 2019고단4672 (المحكمة المركزية في سيول)، واجه المتهم B اتهامات بإجراء 1,839 عملية صرف بقيمة تقارب 17.9 مليار وون بين مايو وسبتمبر 2017. قضت المحكمة في أكتوبر 2019 بأن موقع إرسال الأصول الرقمية غير واضح، وأن الأدلة على نية إجراء الصرف غير كافية، وأن المعاملات ربما كانت داخلية بالكامل. رُفض استئناف الادعاء، ما أكد البراءة.
تُمثّل معاملات كوريا-الصين الحصة الأكبر من قضايا الصرف غير القانوني
شكلت القضايا التي شملت مبادلات الوون الكوري واليوان الصيني باستخدام الأصول الافتراضية كوسيط 17 من أصل 52 قضية، وهي الفئة الأكبر. جاءت حالات التحويل غير القانوني من فيتنام في المرتبة الثانية بـ 13 قضية. وشملت 7 قضايا لكلٍّ من الروابط مع الفلبين/الـكازينو وخطط مراجحة علاوة الكيمتشي. وشملت 4 قضايا بطاقات هدايا أو سلعًا معفاة من الرسوم أو متعاملين غير رسميين. تضمنت قضايا أخرى مبادلات XRP وتحويلات صغيرة النطاق إلى الخارج.
تضمنت حالة البراءة المزعومة عمليات صرف بين كوريا والصين باستخدام الأصول الرقمية وبطاقات الهدايا. واجه المتهم B اتهامات بإجراء مبادلات بقيمة تقارب 17.9 مليار وون عبر 1,839 عملية. زعم المدعون أن B حصل على أصول رقمية من عملاء صينيين، ثم باعها في بورصات داخلية، واشترى بطاقات هدايا بالمتحصلات، ثم سلّم البطاقات إلى المستلمين المحددين. وجدت المحكمة المركزية في سيول أن الأدلة غير كافية لإثبات أن عمليات الإرسال نشأت من الخارج أو أن المعاملات كانت لأغراض الصرف بدلًا من التجارة المحلية.
تجاوزت أحجام المعاملات 100 مليار وون في 48% من القضايا
باستثناء حالة البراءة، بلغت 50 قضية ذات مبالغ معاملات موثقة إجماليًا ما يقارب 3.1 تريليون وون. مثلت القضايا التي تتراوح مبالغها بين 100 مليار و1 تريليون وون 24 قضية (48%). وشكلت المعاملات بين 10 مليارات و100 مليار وون 18 قضية (36%)، بينما تجاوزت 7 قضايا (14%) حاجز 1 تريليون وون. لم توجد سوى قضية واحدة تقل فيها المبالغ عن 10 مليارات وون.
تضمنت أكبر قضية منفردة (2022고단3979، محكمة مقاطعة دايغو) ما يقارب 1.1859 تريليون وون في مراجحة علاوة الكيمتشي إلى جانب تحويلات مدفوعات تجارية مزيفة. أما ثاني أكبر قضية (2023고단593، فرع بوشيون التابع لمحكمة مقاطعة إنشيون) فشملت مشغل صرف صينيًا C، الذي نفذ 36,568 عملية بإجمالي ما يقارب 308.8 مليار وون بين 2016 و2021 عبر إرسال الأصول الرقمية من الصين إلى بورصات في كوريا. تلقى C حكمًا مع وقف التنفيذ في مايو 2023، وأكدت المحكمة الحكم في يوليو 2024 بعد رفض الاستئناف. أشارت المحكمة إلى حجم المعاملات الكبير، لكنها اعتبرت تعاون C مع المحققين واحتمال عدم وعيه بعدم قانونية استخدام الأصول الرقمية كوسيط.
تضمنت قضية صرف كوريا-الفلبين بقيمة 171.9 مليار وون (2020고단1095، محكمة مقاطعة تشونتشيون) خمسة متهمين منظّمين. تلقى المجند في الحساب D حكمًا بالسجن لمدة سنتين و4 أشهر، وأكدت المحكمة الحكم بعد رفض الاستئناف. عملت الأصول الرقمية كوسيط للحصول على بيزوس فلبيني: أودع عملاء كوريون الوون في حسابات D، ثم سلّم D نقدًا لأشخاص صينيين غير مسمىين قدموا محركات أقراص USB تحتوي على معلومات محفظة بيتكوين، ودخل المتواطئون إلى الفلبين وباعوا بيتكوين مقابل بيزوس، ثم أودعوا الأموال في حساب D المحلي من أجل توزيعها على العملاء.
برز USDT كأداة مفضلة في انتهاكات الصرف الأجنبي الأخيرة
أظهرت أحكام المحاكم الصادرة خلال العامين الماضيين أن USDT (Tether) بات يظهر بشكل متزايد كأداة الصرف الأساسية. وUSDT هي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي. تضمنت قضيتان كبيرتان استخدام USDT: قضية تبادل كوريا-الصين (2024고단2768، المحكمة الشمالية في سيول) وقضية كوريا-الفلبين (2025고합112، محكمة مقاطعة دايغو).
في قضية كوريا-الصين، أجرى المتهم الصيني F صفقات بقيمة 207.4 مليار وون، منها 100 مليار وون باستخدام USDT. اشترى F USDT من بورصات صينية، ونقلها إلى محافظ معارفه، ثم باع ما يعادل 99.6 مليار وون على بورصات كورية، وأعاد تحويل المتحصلات إلى يوان، ووزع حوالي 99.5 مليار وون على سكان صينيين في كوريا. تلقى F حكمًا بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها 100 مليون وون، وأكدت المحكمة ذلك في أبريل 2025 بعد رفض الاستئناف.
في قضية كوريا-الفلبين، تضمنت خمسة متهمين ضمن مؤامرة منظمة. اشترى المتهم G USDT بالوون من مكاتب تبادل في سيول، ثم جند مستخدمي الكازينو وآخرين يحتاجون إلى بيزوس فلبيني عبر SNS، واستلم الوون منهم، ثم نقل USDT إلى متواطئين في الفلبين حولوها إلى بيزوس وسلموا الأموال إلى مرسلي الوون. خلال خمسة أشهر من فبراير إلى يوليو 2024، بلغ إجمالي إيداعات الحسابات حوالي 48.7 مليار وون، في حين بلغ حجم الصرف الفعلي 3.4 مليار وون. تلقى G حكمًا مع وقف التنفيذ في أبريل، وأكدته المحكمة دون استئناف.
نمت القيمة السوقية لـ USDT بنسبة 127% من حوالي 126.08 تريليون وون في يناير 2021 إلى حوالي 285.806 تريليون وون في يوليو 2026، وفقًا لـ CoinMarketCap. بدءًا من ديسمبر 2023، بدأت خمس بورصات في سوق الوون الكوري (Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax) بدعم تداول USDT، ما عزز نشاطًا محليًا. تقلل تقلبات سعر USDT المحدودة من جعله مناسبًا لإجراء التحويلات.
أعلنت هيئة الجمارك الكورية في أبريل أنها ألقت القبض وأحالته دون احتجاز إلى جهة قضائية مشغل تبادل تلقى بشكل غير قانوني مدفوعات تصدير سيارات مستعملة باستخدام USDT.
تدخل تعديلات قانون معاملات الصرف الأجنبي حيز التنفيذ في ديسمبر 2026
أقرّ المجلس الوطني والحكومة تعديلات قانون معاملات الصرف الأجنبي ردًا على استمرار جرائم تبادل الأصول الافتراضية. نُشرت التعديلات في يونيو 2026 وتدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2026. تتطلب الأحكام الرئيسية من الشركات التي تنفذ عمليات نقل أصول رقمية عبر الحدود تسجيل نفسها لدى وزارة الاقتصاد والمالية. وتحصل الجهات المعنية على أساس قانوني لطلب تقديم البيانات من مشغلي نقل الأصول الافتراضية المسجلين وإجراء التفتيش. وتُمكّن التعديلات من مصادرة الأصول الرقمية ومصادرة العائدات المرتبطة بالأصول الرقمية المستخدمة في مخالفات قانون معاملات الصرف الأجنبي.
قدّم عضو البرلمان Park Seong-hoon من حزب People Power Party مشروع قانون في أكتوبر من العام السابق لإضافة العملات المستقرة إلى أدوات الدفع الأجنبية ضمن قانون معاملات الصرف الأجنبي، لكن مشروع القانون لا يزال قيد الانتظار لدى اللجنة الاستراتيجية والمالية في المجلس الوطني. أبدت اللجنة في تقرير مراجعتها لشهر فبراير تحفظات، مشيرة إلى أن تحديد العملات المستقرة كأدوات دفع سيخلق التزامات بالإبلاغ عن المعاملات، ما قد يقيّد التداول المحلي، وتساؤلت عما إذا كانت التنظيمات الاستباقية مناسبة قبل اكتمال التشريع في المرحلة الثانية.
الأسئلة الشائعة
ما كانت نسبة الإدانة في قضايا الصرف بالعملات الافتراضية في كوريا الجنوبية من 2017 إلى 2026؟
أدانت المحاكم في كوريا الجنوبية 94 من أصل 95 متهمًا ضمن 52 قضية انتهاك لعمليات الصرف بالعملات الافتراضية، ما أسفر عن نسبة إدانة بلغت 99%. لم يحصل سوى متهم واحد على البراءة في قضية وجدت فيها المحكمة أن الأدلة غير كافية لإثبات أن عمليات نقل الأصول الرقمية نشأت من الخارج أو أنها كانت لأغراض الصرف.
متى تدخل تعديلات قانون معاملات الصرف الأجنبي التي تتناول الأصول الافتراضية حيز التنفيذ؟
أُقرّت تعديلات قانون معاملات الصرف الأجنبي في يونيو 2026 وتدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2026. تتطلب التعديلات من الشركات التي تنفذ عمليات تحويل أصول رقمية عبر الحدود تسجيل نفسها لدى وزارة الاقتصاد والمالية ومنح السلطات صلاحيات التفتيش وصلاحية مصادرة الأصول.
لماذا أصبح USDT شائعًا في قضايا انتهاكات الصرف الأجنبي الأخيرة؟
برز USDT كأداة صرف مفضلة لأن ربطه بالدولار الأمريكي يقلل من تقلبات السعر، ما يجعله مناسبًا للتحويلات. نمت القيمة السوقية لـ USDT بنسبة 127% من حوالي 126.08 تريليون وون في يناير 2021 إلى حوالي 285.806 تريليون وون في يوليو 2026، مع بدء خمس بورصات كورية رئيسية دعم تداول USDT اعتبارًا من ديسمبر 2023.
