بوابة الأخبار: الرسالة، أدانت المحكمة الإندونيسية في عامي 2024 و2025 ثلاثة أفراد مشتبهين بتمويل الإرهاب، وأصبحت سجلات تداول العملات المشفرة على السلسلة الدليلَ الأساسي في الاتهام. أظهرت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين جمعوا الأموال ونقلوها عبر العملات المشفرة، حيث حوّلوا قيمة تزيد عن 49,000 دولار من عملة تيثر (USDT) إلى منصات خارجية، وانتهى المسار في النهاية إلى أنشطة جمع تبرعات مرتبطة بـ ISIS داخل سوريا.
تعاونت هيئة المعلومات المالية الإندونيسية PPATK مع وحدة شرطة مكافحة الإرهاب المتخصصة Densus 88 لتتبع عناوين المحافظ وسجلات المعاملات، والتحقق من مصدر الأموال ومآلها. أشارت TRM Labs إلى أن هذه القضية تثبت أن أدلة البلوك تشين لا يمكن قبولها فحسب، بل تؤدي أيضًا دورًا حاسمًا في قضايا تمويل الإرهاب.
تعمل دول أخرى في جنوب شرق آسيا أيضًا على تعزيز قدرات الاستخبارات المرتبطة بالبلوك تشين؛ إذ تستثمر أماكن مثل سنغافورة وماليزيا في تقنيات مراقبة العملات المشفرة للتعامل مع خطر قيام الجماعات الإرهابية باستخدام العملات المشفرة لتفادي الرقابة المالية التقليدية. تُظهر تقارير TRM Labs أن إجمالي قيمة العملات المستقرة التي استلمتها كيانات غير قانونية في 2025 بلغ نحو 141B دولار، وأن 86% منها يتعلق بأنشطة تتعلق بتفادي العقوبات، مسجلاً أعلى مستوى جديد خلال خمس سنوات.
تُظهر الإدانات القضائية في إندونيسيا أن نافذة التمويل السري للإرهاب عبر العملات المشفرة تُغلق تدريجيًا. ومع اعتماد المحاكم للبيانات الموجودة على السلسلة كأدلة، يخضع تحرك أموال الجماعات الإرهابية لمزيد من التدقيق الصارم. إضافة إلى ذلك، اتخذت كمبوديا والصين مؤخرًا إجراءات ضد الاحتيال المشفّر عبر الحدود وغسل الأموال، بما في ذلك اعتقال الرئيس السابق لمجموعة HSBC Li Xiong وتسليمه إلى بلده.
تُظهر هذه الموجة أن شفافية البلوك تشين تعمل على تغيير مشهد إنفاذ مكافحة الإرهاب والجرائم المالية في منطقة جنوب شرق آسيا. صحيح أن تداول العملات المشفرة لامركزي، لكن في ظل تحديث التقنيات لدى الجهات التنظيمية والسلطات القضائية، تتضاءل مزايا إخفاء الهوية والهروب من المخاطر. وفي المستقبل، سيصبح استخدام العملات المشفرة في الأمن المالي عبر الحدود والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب أكثر أهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
آخر التطورات في صراع إيران وأميركا: انتهاء عملية «نار الملحمة»، وتحوُّل معنويات سوق العملات المشفّرة إلى تحسّن
6 مايو، أعلنت الولايات المتحدة انتهاء عملية «الغضب الملحمي»، مع تعليق خطة هرمز الحرة. ارتفع سعر البيتكوين إلى 81,700 دولار، وهدأت معنويات السوق.
GateInstantTrendsمنذ 49 د
أكدت الولايات المتحدة انتهاء عملية "الغضب الأسطوري" ضد إيران، وارتد سعر البيتكوين إلى 81 ألف دولار
وفقًا لبيان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 6 مايو، فإن عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران قد انتهت رسميًا في الولايات المتحدة، وقد حقق الجانب الأمريكي الأهداف المعلنة للعملية. وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني أن «الخطة الحرة»، التي تهدف إلى تسهيل مرور السفن عبر مضيق هرمز، ستتوقف لفترة من الوقت. ارتد بيتكوين في ذلك اليوم إلى نحو 81,000 دولار، مسجلًا أعلى مستوى منذ أواخر يناير 2026.
MarketWhisperمنذ 2 س
ناقش قادة مجلس العملات المشفرة فيرسيماستر كارد أثر السياسات في مؤتمر Consensus Miami
ناقش كبار القادة من ماستركارد، ومجلس التشفير من أجل الابتكار، وكليريسي، كيف يؤثر التموضع الاستراتيجي والأفراد الرئيسيون في نتائج السياسات المتعلقة بالعملات المشفرة في مؤتمر Consensus Miami. ووفقاً إلى ما ذكره المشاركون في الحلقة النقاشية، فإن وجود الأشخاص المناسبين في الغرف المناسبة يمكنه أن يعيد تشكيل قرارات التنظيم الداخلية
CryptoFrontierمنذ 5 س
ترامب يرفض تأكيد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وسجلت BTC أعلى مستوى لها منذ فبراير من هذا العام
رفض ترامب تأكيد صحة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وتجاوزت عملة البيتكوين 81,000 دولار لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير من هذا العام، حيث ارتفعت شركة Circle مرةً بنسبة تجاوزت 20%. يناقش هذا المقال المخاطر الجيوسياسية، والعوائق التقنية أمام BTC، والتغيرات في هيكل التدفقات الرأسمالية.
GateInstantTrendsمنذ 13 س
البنك المركزي الإيطالي يحث الاتحاد الأوروبي على تطوير نسخة مُرَمَّزة من SEPA لمواجهة تآكل العملات المستقرة الخاصة لقطاع المصارف
حثت النائبة الحاكمة للبنك المركزي الإيطالي (Banca d’Italia) تشيرّا سكوتّي في 5 مايو على أن تقوم أوروبا بتقييم تطوير «نسخ مُرمّزة» من نظام SEPA (منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة) ومعالجة ما قد تمثّله العملات المُرمّزة الخاصة (رموز تمثل نقوداً إلكترونية، أو ودائع مُرمّزة رقمياً لدى البنوك) من تقويض للنظام المصرفي التقليدي. واستعرضت Cointelegraph ما ذكرته سكوتّي، حيث أشارت إلى أن البنية التحتية المصممة لتمكين «التوافق بين الصيغ الخاصة بالقطاع العام والعملات المُرمّزة الخاصة» تُعد أولوية محورية للبنك المركزي للحفاظ على سيطرة السياسة النقدية، دون أن تعيق الابتكار.
ما هو SEPA؟ البنية التحتية لمدفوعات الاتحاد الأوروبي عبر الحدود
SEPA (Single Euro Payments
ChainNewsAbmediaمنذ 13 س
