وفقاً لـ BlockBeats، أعلنت هيئة البنك المركزي في تايلاند في 13 يوليو أنها بدأت باستخدام أدوات تحليل البيانات لرصد المعاملات المشبوهة عالية القيمة الخاصة بالعملات المستقرة، مع التركيز على USDT الصادرة عن Tether، بهدف التصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة والأنشطة في السوق الرمادية.

صرّح محافظ بنك تايلاند، فيتاي راتاناكون، بأن عمليات الفرز الأولية كشفت عن معاملات يُشتبه في أنها تمت بشكل متعمد للتحايل على متطلبات الإفصاح أو الالتفاف على قنوات العمل المصرفي التقليدية. وسيقوم البنك المركزي بإحالة النتائج ذات الصلة إلى لجنة الأوراق المالية والتبادل في تايلاند لإجراء مزيد من التحقيقات. تأتي هذه الجهود في إطار تدابير أوسع لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي؛ فمنذ أبريل، طُلب من البنوك التحقق من غرض عمليات سحب النقد التي تتجاوز 5 ملايين بات تايلندي، مع انخفاض أحجام سحب النقد الكبيرة بنحو 35 في المئة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 4 س

تشدّد تايلاند الرقابة على العملات المستقرة وتستهدف معاملات USDT ذات الحجم الكبير

منذ 7 س

وصل استخدام Tether إلى 35.1% في يوليو 2026، متجاوزًا ذروة عام 2021

منذ 7 س

مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند لعمليات USDT عالية القيمة في إطار قواعد أوسع لمكافحة غسل الأموال

منذ 9 س

يُراجع البنك المركزي في تايلاند معاملات USDT عالية القيمة لمكافحة خسائر الاحتيال التي بلغت 3.4 مليار دولار في عام 2025

منذ 10 س

يُطبِّق بنك تايلاند المركزي إجراءات فحص جديدة على معاملات USDT، ويُقلِّص عمليات السحب النقدي الكبيرة بنسبة 35%

تحليل متعمق