وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على متعاون ضمن كارتل سينالوا يستخدم العملات المشفرة لغسل عائدات المخدرات

GateNews

2026-05-21 00:58:07

ذكرت بلومبرغ أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على أرمندو دي خيسوس أوخيدا أفيليز وشركاء له، وهم من المتورطين لدى تنظيم سينالوا للاتجار بالمخدرات المتهمين باستخدام العملات المشفرة لغسل عائدات مبيعات الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين من خلال إعادتها إلى المكسيك. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة إن الشبكة اعتمدت على سعاة مقيمين في الولايات المتحدة لجمع النقد قبل تحويل الأموال عبر عناوين عملات رقمية. وفي أبريل 2024، وجّهت هيئة محلفين كبرى فيدرالية في كولورادو اتهامات إلى رودريغو ألاركون بالوميريس، وهو شريك آخر، بتهم غسل عائدات المخدرات عبر العملات المشفرة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 7 س

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منفذ يعمل مع كارتل سينالوا لتبييض الأموال باستخدام العملات المشفرة

منذ 12 س

هيئة الأصول الجنائية في أيرلندا تسترد 500 BTC (بقيمة 38.7 مليون دولار) من محفظة خامدة بدعم من يوروبول

منذ 15 س

حصلت CAB وEuropol على 500 BTC أخرى بما يعادل 38.7 مليون دولار من محفظة قضية مخدرات تعود إلى 2019، يوم الثلاثاء

05-19 11:17

السيناتور وارن يستجوب موافقة مكتب المراقب المالي للعملات الرقمية (OCC) على 9 مواثيق صناديق استثمار للعملات المشفرة، مستشهدًا بانتهاك قانون البنوك الوطنية

05-19 01:02

قدمت Bitcoin Depot، أكبر مشغّل أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة في أمريكا الشمالية، طلباً للإفلاس بموجب الفصل 11 في 18 مايو

تحليل متعمق