Le résident d’Albany, dans l’Ohio, Rathnakishore Giri, a été condamné le 18 mai à 9 ans de prison fédérale, suivis de 3 ans de libération sous surveillance. On lui reproche d’avoir orchestré une arnaque de type Ponzi en cryptomonnaies portant sur un montant total allant jusqu’à 10 millions de dollars. Le point le plus marquant est que, dès octobre 2024, après avoir plaidé coupable, Giri a continué à collecter des fonds auprès d’investisseurs en cryptomonnaies pendant l’attente du prononcé de la peine.
Faits criminels et méthodes d’escroquerie confirmés
Identité autoproclamée (confirmée) : Giri affirme être un trader expérimenté en produits dérivés de cryptomonnaies et de Bitcoin (BTC).
Promesses aux investisseurs (confirmées) : Promettre de généreux rendements et l’absence de risque de perte de fonds ; garantir la sécurité du capital des investisseurs.
Fonctionnement réel (confirmé) : Mettre en œuvre les méthodes classiques d’un Ponzi : payer les premiers investisseurs avec l’argent de nouveaux investisseurs ; multiplier les opérations échouées, entraînant des pertes pour les fonds des clients ; lorsque les investisseurs demandent à encaisser, retarder à l’aide de divers prétextes.
Poursuite de l’escroquerie après le plaidoyer (confirmée) : Après son plaidoyer de culpabilité en octobre 2024, pendant l’attente du jugement, Giri continue à collecter des fonds auprès d’investisseurs en cryptomonnaies. Un communiqué du DOJ confirme que Giri a admis, dans le cadre de sa convention de plaidoyer modifiée, cet acte supplémentaire.
Chronologie de la procédure judiciaire
Novembre 2022 : Les autorités fédérales inculpent Giri pour la première fois, avec cinq chefs d’accusation d’escroquerie par télécommunications.
Octobre 2024 : Giri plaide coupable pour l’une des accusations.
Période entre le plaidoyer et le jugement : Giri continue à collecter des fonds auprès d’investisseurs en cryptomonnaies.
18 mai 2026 : Condamnation à 9 ans d’emprisonnement fédéral + 3 ans de libération sous surveillance.
Cette affaire est poursuivie par la section Fraude du DOJ. Le travail de poursuite a été mené par la sous-cheffe adjointe Lucy B. Jennings et le procureur Tamara Lifshitz.
Questions fréquentes
Pourquoi Giri a-t-il pu continuer à arnaquer après son plaidoyer de culpabilité ?
D’après le communiqué du DOJ, Giri a continué à collecter des fonds auprès d’investisseurs pendant la période d’attente du jugement final du tribunal fédéral après son plaidoyer de culpabilité en octobre 2024. Il a finalement admis cet acte supplémentaire dans sa convention de plaidoyer modifiée, et il a été pris en compte dans la détermination de la peine.
Pourquoi les promesses de « rendements élevés sans risque » de Giri sont-elles un trait typique d’une arnaque ?
Dans un environnement d’investissement légal, un rendement élevé s’accompagne nécessairement d’un risque élevé. Promettre « des rendements généreux et aucun risque pour les fonds » tout en garantissant la sécurité du capital fait partie des caractéristiques clés permettant d’identifier une arnaque de type Ponzi et des investissements frauduleux. Le DOJ confirme que Giri ne tirait pas ses profits de transactions, mais payait les premiers investisseurs avec l’argent de nouveaux investisseurs.
Que reflète la perte de 11,36 milliards de dollars d’arnaques en cryptomonnaies en 2025 ?
D’après le rapport de la FBI IC3, les pertes liées aux escroqueries en cryptomonnaies aux États-Unis en 2025 ont augmenté de 22% par rapport à 2024, dans une tendance qui continue de progresser année après année. Le jugement dans l’affaire Giri constitue l’un des derniers exemples d’application de la loi au niveau fédéral, mais l’ampleur globale des pertes liées aux escroqueries en cryptomonnaies continue de s’étendre.
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