Le tribunal administratif de Séoul a annulé une suspension partielle d’activité de six mois imposée à Bithumb par l’Unité d’information financière (FIU), selon des informations locales de Yonhap News. La décision du tribunal permet à Bithumb de poursuivre ses activités normales, tout en faisant l’objet d’enquêtes distinctes portant sur des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et sur des pratiques de partage des carnets d’ordres.
Sanction initiale et manquements
La FIU, l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent placé sous l’égide de la Commission des services financiers (FSC), a imposé la suspension partielle de six mois et une amende de 24,6 millions de dollars (36,8 milliards de won) en mars, après avoir découvert environ 6,65 millions de violations de la Specific Financial Information Act. Les enquêteurs ont constaté que Bithumb n’avait pas vérifié correctement l’identité des clients et n’avait pas bloqué les transactions avec des opérateurs crypto étrangers non enregistrés. La suspension proposée devait commencer le 27 mars et aurait empêché les nouveaux clients de transférer des actifs crypto vers ou depuis la plateforme.
Bithumb a déposé une demande d’injonction le 23 mars, quelques jours avant l’entrée en vigueur de la suspension, gelant ainsi la suspension jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision. La 2e division du tribunal administratif de Séoul a accepté la demande de Bithumb, permettant à la bourse de continuer ses opérations sans interruption pendant que le litige juridique plus large suit son cours.
Mesures réglementaires dans l’ensemble du secteur crypto sud-coréen
Le tribunal administratif de Séoul a également statué en faveur de Dunamu (NASDAQ : DUNU), l’opérateur de Upbit, en annulant une suspension partielle de trois mois et une amende de 35,2 milliards de won pour des accusations similaires. Le tribunal a jugé que Dunamu avait mis en œuvre des mesures de conformité raisonnables et qu’un faible pourcentage des transactions signalées ne constituait pas un manquement intentionnel. La FIU a depuis fait appel de cette décision, en transférant l’affaire vers un second procès. Coinone a aussi reçu des sanctions et les conteste devant la justice.
La Commission sud-coréenne de protection des informations personnelles a ouvert une enquête distincte sur Upbit, Bithumb et d’autres plateformes concernant le partage des carnets d’ordres avec des plateformes à l’étranger.
Enquête distincte et durcissement réglementaire
Bithumb fait face à une enquête distincte, potentiellement plus dommageable, liée à un incident de février au cours duquel un membre du personnel a accidentellement payé 620 000 Bitcoins au lieu de 620 000 won pendant un événement promotionnel. La FSC a relevé des « lacunes dans le système de contrôle interne de Bithumb » lors de son inspection de l’incident de février.
L’erreur de versement a conduit la FSC à resserrer les exigences de surveillance pour toutes les principales bourses. Avant l’incident, trois des cinq plus grandes plateformes sud-coréennes rapprochaient leurs registres internes des avoirs crypto réels seulement une fois toutes les 24 heures ; la FSC exige désormais ces contrôles toutes les cinq minutes, avec des arrêts automatiques des échanges déclenchés par de grands écarts. Les audits mensuels ont remplacé le calendrier trimestriel précédent.
Des exigences supplémentaires entrent désormais en vigueur, notamment une vérification par un tiers pour tous les versements manuels, et les bourses doivent nommer un responsable de la gestion des risques et constituer un comité de gestion des risques.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Lummis met en garde : le projet de loi sur la clarté retarde les risques et pousse les entreprises crypto à s’implanter à l’étranger
La sénatrice Cynthia Lummis a prévenu le 6 mai 2026 que les retards du Digital Asset Market Clarity Act pourraient pousser les entreprises de crypto, les développeurs et les capitaux à quitter entièrement les États-Unis. D’après Lummis, « Chaque jour où nous retardons le Clarity Act est une journée où des entreprises américaines envisagent de construire leur
CryptoFrontierIl y a 2h
Autorité financière de Taiwan (金管會) le 7/5 : envoi au Parlement par la procédure VASP, approbation de la conservation d’actifs virtuels par 5 banques, la Banque de Taïwan (台銀) termine l’essai sur les jetons d’or
La Commission des finances a indiqué dans son rapport du 7/5 que l’avant-projet de VASP a été adopté le 2/4 et transmis à la législature, avec une exigence d’autorisation pour les stablecoins, des réserves d’actifs entièrement provisionnées, sans versement d’intérêts et des divulgations régulières ; pour le programme pilote d’autorisation de conservation d’actifs virtuels, 5 banques ont été approuvées et 8 banques ont finalisé le règlement interbancaire des jetons adossés à l’or ; la tokenisation des RWA a mené à des preuves de concept achevées sur les obligations et les fonds, l’expérimentation du règlement des jetons d’or est passée à l’échelle opérationnelle, et elle promeut également FinLLM, la cryptographie post-quantique et la gouvernance par l’IA.
ChainNewsAbmediaIl y a 3h
Le Kenya arrête des suspects liés à une plateforme présumée d’escroquerie d’investissement en crypto alimentée par l’IA, et le tribunal ordonne une détention de 7 jours
Selon des médias locaux citant des documents judiciaires, l’unité d’enquête sur les fraudes aux marchés financiers de la Kenya Criminal Investigations Department (DCI) a arrêté, le 4 mai, dans la succursale de la banque I&M, sur l’avenue Kenyatta, le suspect Dickson Ndege Nyakango. Les enquêteurs de la DCI ont indiqué au tribunal que la plateforme de fraude présumée aurait escroqué environ 440 000 dollars auprès de plusieurs investisseurs ; le tribunal a ordonné de placer Nyakango en détention à la police de Kiliimani pour une durée de sept jours.
MarketWhisperIl y a 3h
Le député démocrate américain Horsford soutient les actifs crypto dans les comptes de retraite lors de Consensus 2026
D’après Foresight News, le représentant démocrate américain Steven Horsford a exprimé son soutien à l’inclusion des actifs crypto dans les comptes de retraite lors de la conférence Consensus 2026 à Miami le 7 mai, affirmant que cela pourrait contribuer à réduire les inégalités de richesse.
Horsford, co-auteur de la PARITY Act
GateNewsIl y a 3h
La Maison-Blanche fixe une date limite du 4 juillet pour le projet de loi sur la réglementation des cryptomonnaies
Patrick Witt, directeur exécutif du Conseil des conseillers du président pour les actifs numériques, a annoncé une date cible du 4 juillet pour faire adopter par la loi une législation crypto globale, en s’exprimant mercredi lors de la conférence Consensus à Miami. Witt a déclaré que le Sénat pourrait faire avancer la législation en juin, laissant tim
CryptoFrontierIl y a 4h
La Maison-Blanche met les bouchées doubles pour faire passer le « Clarity Act » le 4 juillet, et refuse d’ajouter une clause de conflit d’intérêts visant Trump
La Maison-Blanche pousse le « Clarity Act », visant à finaliser la législation au Congrès avant le 4 juillet, à clarifier les compétences de la SEC et de la CFTC et à introduire de nouvelles règles pour les stablecoins et la structure des marchés. Les dispositions sur les intérêts des stablecoins ont abouti à un compromis : elles ne doivent pas être équivalentes aux intérêts de dépôts bancaires, mais peuvent prévoir des incitations liées à la consommation. La Maison-Blanche refuse d’instaurer des clauses de conflit d’intérêts pour Trump, en soulignant qu’elles s’appliquent de façon générale. Attention : sans une réglementation préalable, le risque est que les règles soient dominées par d’autres pays ; des textes subsidiaires comme le GENIUS Act avancent aussi. Ripple estime que le marché mondial des stablecoins atteindra 3 trillions de dollars d’ici 2031.
ChainNewsAbmediaIl y a 5h
