La police brésilienne lance « Opération Voile de Maya » pour lutter contre un réseau de blanchiment d’argent impliquant 87 sociétés écran

Selon IBTIMES, les autorités brésiliennes ont récemment lancé « Operation Veil of Maya », menant des raids simultanés à São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas, avec neuf mandats de perquisition et de saisie visant un réseau de blanchiment d’argent lié à 87 sociétés écrans.

La cryptomonnaie a servi de principal moyen pour les transferts de fonds transfrontaliers dans le cadre du stratagème, des acteurs illicites utilisant des sociétés écrans pour percevoir des revenus illégaux, les convertir en actifs crypto, puis transférer des fonds à l’étranger. Les suspects s’exposent à des poursuites potentielles, notamment pour blanchiment d’argent, fraude fiscale et participation à une organisation criminelle, même si les autorités n’ont pas divulgué les fonds ou les actifs impliqués.