Actualités de la porte : Message du 4 avril. Le tribunal populaire du district de Qinzhou de Tianshui, dans la province du Gansu, a récemment examiné une affaire pénale de blanchiment d’argent impliquant des crypto-monnaies. L’accusé, par le biais d’un travail à temps partiel de « coureur aux salaires élevés », sachant que l’argent provenait d’escroqueries, a retiré à plusieurs reprises de l’argent liquide dans des zones aveugles de surveillance au cours de 7 jours, pour un total de plus de 390k yuans, puis a converti les fonds en crypto-monnaies afin de les transférer à son supérieur hiérarchique, en tirant un profit de 21.5k yuans. Le tribunal a estimé qu’il constituait le délit de dissimulation et d’oblitération du produit de la criminalité, et l’a condamné, conformément à la loi, à une peine d’emprisonnement de deux ans et quatre mois, ainsi qu’à une amende de 10k yuans, et l’a ordonné de restituer l’illégal produit.
Le juge a souligné que le retrait d’argent hors ligne est devenu une étape clé pour « blanchir » l’argent de la fraude par télécommunications ; « retrait par coursier » et « paiement quotidien à salaire élevé » sont souvent des éléments d’une chaîne d’escroquerie. Le public doit rester vigilant face à des actes tels que la réception d’argent liquide pour le compte d’autrui, les virements et l’aide au transfert des fonds, afin d’éviter de devenir complice de crimes.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
$20M Une victime d’une arnaque « pig butchering » dépose une plainte contre Citibank
Michael Zidell poursuit Citibank devant la cour fédérale de Manhattan pour $20M dans des transferts liés à l'escroquerie « pig butchering », affirmant une négligence en matière de LBA/AML et des alertes ignorées.
Résumé : L’article décrit la plainte de Michael Zidell contre Citibank devant la cour fédérale de Manhattan, alléguant que des contrôles AML négligents ont permis d’envoyer 20 millions de dollars à des escrocs du « pig butchering » via des comptes liés à Carolyn Parker et à Guju Inc. L’affaire est présentée dans un contexte de hausse des arnaques crypto et de vulnérabilités systémiques entre fiat et crypto en matière de LBA/AML.
TodayqNewsIl y a 1h
Un homme de Californie condamné à 78 mois pour le rôle dans un réseau de vol de crypto $250M
Un tribunal fédéral américain a condamné mercredi Marlon Ferro, un homme de 20 ans en Californie également connu sous le nom de « GothFerrari », à 78 mois de prison pour son rôle dans une conspiration nationale d’ingénierie sociale qui a dérobé plus de 250 millions de dollars d’actifs en cryptomonnaie, d’après un communiqué du Département de
CryptoFrontierIl y a 3h
Le Kenya arrête des suspects liés à une plateforme présumée d’escroquerie d’investissement en crypto alimentée par l’IA, et le tribunal ordonne une détention de 7 jours
Selon des médias locaux citant des documents judiciaires, l’unité d’enquête sur les fraudes aux marchés financiers de la Kenya Criminal Investigations Department (DCI) a arrêté, le 4 mai, dans la succursale de la banque I&M, sur l’avenue Kenyatta, le suspect Dickson Ndege Nyakango. Les enquêteurs de la DCI ont indiqué au tribunal que la plateforme de fraude présumée aurait escroqué environ 440 000 dollars auprès de plusieurs investisseurs ; le tribunal a ordonné de placer Nyakango en détention à la police de Kiliimani pour une durée de sept jours.
MarketWhisperIl y a 5h
Le cofondateur de Samourai Wallet condamné à 5 ans, fait face à une dette $2M d’origine légale
Selon Cointelegraph, le 7 mai, Keonne Rodriguez, cofondateur de Samourai Wallet, a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 250 000 dollars pour avoir opéré un transmetteur de fonds non autorisé. Rodriguez risque en outre 2 millions de dollars de frais juridiques et a fait appel à la communauté crypto pour
GateNewsIl y a 5h
La CFTC poursuit 5 à 6 États au sujet de l’autorité des marchés de prédiction lors de Consensus 2026
Selon le président de la CFTC, Michael Selig, lors de Consensus 2026, la CFTC a poursuivi environ cinq à six États, dont l’Arizona, le Connecticut, l’Illinois et New York, au sujet de la compétence réglementaire des marchés de prédiction. Le cœur du différend porte sur la question de savoir si la CFTC ou les autorités de l’État ont compétence en la matière.
GateNewsIl y a 7h
Un homme de Californie, Marlon Ferro, reconnu coupable de vol de portefeuilles froids d’une valeur de 250 millions de dollars, condamné à 78 mois
Selon une déclaration officielle publiée le 7 mai par le ministère américain de la Justice (DOJ), un homme californien de 20 ans, Marlon Ferro, a été condamné par un tribunal fédéral à 78 mois de prison pour sa participation à une affaire nationale de fraude par ingénierie sociale liée aux crypto-actifs. Il a également écopé de 3 ans de mise sous contrôle et de 2,5 millions de dollars de dédommagement. D’après la déclaration du ministère, le groupe criminel a volé pour plus de 250 millions de dollars d’actifs cryptographiques à plusieurs victimes.
MarketWhisperIl y a 8h
