Un homme de l’Ohio condamné à 9 ans pour le schéma Ponzi $10M Bitcoin

Rathnakishore Giri, 31 ans, de New Albany, dans l’Ohio, a été condamné à neuf ans de prison fédérale pour avoir dirigé un système de Ponzi en cryptomonnaie d’une valeur de 10 millions de dollars. Giri a plaidé coupable à un chef d’escroquerie par fil en octobre 2024 et a également écopé de trois ans supplémentaires de mise en liberté sous supervision. Le stratagème consistait à promettre faussement des rendements garantis sur le trading de dérivés du Bitcoin, tout en utilisant les fonds de nouvelles victimes pour payer les investisseurs plus anciens—un mécanisme caractéristique de la fraude de type Ponzi.

## Mécanismes du stratagème et tactiques d’escroquerie

L’opération de Giri reposait sur la tromperie. Au lieu d’investir les fonds comme promis, il a détourné l’argent des nouveaux participants pour payer des rendements aux premiers investisseurs, créant ainsi l’illusion de profits légitimes issus du trading. Pour renforcer cette fausse image de réussite, Giri s’est présenté comme un investisseur fortuné, en exhibant des biens de luxe, notamment deux Lamborghini, une Tesla, une Audi R8, une collection de montres haut de gamme, et en organisant des vols en jet privé ainsi que des locations de vacances de luxe.

## Poursuite de la fraude après le plaidoyer de culpabilité

Fait notable, l’activité criminelle de Giri n’a pas cessé après son plaidoyer de culpabilité d’octobre 2024. En attendant sa condamnation, alors qu’il était en liberté sous conditions avant jugement, il a continué à solliciter des fonds auprès de nouveaux investisseurs en cryptomonnaie, causant encore des dommages aux nouvelles victimes pendant même que les procureurs fédéraux se préparaient pour l’audience de condamnation.

## Contexte plus large sur l’application des lois contre la fraude en cryptomonnaies

La condamnation de Giri illustre un renforcement de l’action fédérale contre les fraudes en cryptomonnaie. D’après le FBI, les Américains ont perdu plus de 11 milliards de dollars liés à des crimes en cryptomonnaie en 2025, soit une hausse de 22 % par rapport à l’année précédente.

Parmi les autres mesures d’application récentes, deux ressortissants estoniens ont été condamnés à 16 mois de prison pour leur rôle dans le système de Ponzi HashFlare de 577 millions de dollars. En février, l’ancien PDG de la société d’investissement en cryptomonnaie Goliath Ventures a été arrêté pour des accusations fédérales d’escroquerie par fil et de blanchiment d’argent, après des allégations selon lesquelles il aurait dirigé un système de Ponzi ayant attiré 328 millions de dollars. Cette affaire a ensuite amené le géant de la finance JPMorgan Chase à être poursuivi, un mois plus tard, pour n’avoir pas réussi à détecter et à arrêter le stratagème allégué.