L’Agence fédérale d’enquête du Pakistan a mis en place une unité d’enquête sur les cryptomonnaies au sein de son Centre national de commandement et de contrôle afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme menés via des actifs numériques. L’unité a été créée pour enquêter sur l’usage criminel des cryptos, tandis que l’Autorité de régulation des actifs virtuels du Pakistan se charge de la réglementation, a déclaré le directeur de l’Aile contre-terroriste de la FIA, le Dr Muhammad Athar Waheed. Cette décision s’inscrit dans la composante d’application des autorités du Pakistan dans sa démarche nationale rapide visant à formaliser le secteur crypto, qui a notamment inclus la levée d’une interdiction bancaire de huit ans et l’avancement des cadres d’octroi de licences aux échanges.
La FIA met en place une unité d’enquête crypto au sein du Centre national de commandement et de contrôle (NC3) nouvellement opérationnel
L’Agence fédérale d’enquête a créé l’unité d’enquête sur les cryptomonnaies dans son Centre national de commandement et de contrôle (NC3) nouvellement opérationnel. Le directeur de l’Aile contre-terroriste de la FIA, le Dr Muhammad Athar Waheed, a déclaré au média local Dawn que l’unité enquêterait sur l’usage criminel des cryptos, tandis que l’Autorité de régulation des actifs virtuels du Pakistan reste l’organisme chargé de réguler les actifs numériques.
Le Dr Waheed a exhorté deux autres agences — l’Agence nationale d’enquête sur la cybercriminalité et la Force antinarcotiques — à créer des unités similaires pour contrer l’utilisation des cryptos dans la cybercriminalité et le trafic de drogue. Il a indiqué que de nouvelles règles étaient en cours d’élaboration afin de clôturer les enquêtes dans des délais fixés.
Le centre NC3 regroupe les outils de la FIA contre la criminalité financière sur une seule plateforme, y compris des bureaux dédiés à la lutte contre le blanchiment d’argent et aux enquêtes sur les monnaies virtuelles, un point de coordination avec Interpol, ainsi que des unités pour l’intelligence open source, la surveillance cyber et l’enquête sur le dark web.
Le Pakistan a levé l’interdiction bancaire et a créé une autorité de régulation
Le Pakistan s’est classé troisième dans l’Indice mondial d’adoption des cryptomonnaies 2025 de Chainalysis. Islamabad a levé une interdiction bancaire de huit ans visant les cryptos, a créé l’Autorité de régulation des actifs virtuels du Pakistan, a commencé à avancer des licences pour les échanges crypto et a exploré la tokenisation des actifs de l’État.
Le Pakistan a conclu un accord avec un affilié de World Liberty Financial pour explorer l’utilisation de son stablecoin USD1 pour des paiements transfrontaliers.
Un séminaire islamique a émis une fatwa en questionnant le statut légal des cryptos
En juin, le séminaire de la Jamia Darul Uloom Karachi a estimé que la cryptomonnaie n’est pas une « richesse » au sens du droit islamique et ne constitue donc pas un moyen de paiement valide. Le président de PVARA, Bilal bin Saqib, a demandé au séminaire de distinguer entre des tokens purement spéculatifs et des instruments adossés à des actifs, tels que des stablecoins entièrement provisionnés et des sukuk enregistrés sur blockchain. Bilal bin Saqib a déclaré à Reuters que le Pakistan pouvait « mener le monde en matière de finance numérique conforme à la Sharia ».
FAQ
Que l’Agence fédérale d’enquête du Pakistan a-t-elle mis en place pour lutter contre la criminalité liée aux cryptos ?
L’Agence fédérale d’enquête du Pakistan a mis en place une unité d’enquête sur les cryptomonnaies au sein de son Centre national de commandement et de contrôle afin de cibler le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme menés via des actifs numériques. Le directeur de l’Aile contre-terroriste de la FIA, le Dr Muhammad Athar Waheed, a confirmé que l’unité enquête sur l’usage criminel des cryptos, tandis que l’Autorité de régulation des actifs virtuels du Pakistan gère la réglementation.
Quelles évolutions réglementaires le Pakistan a-t-il apportées concernant les cryptomonnaies ?
Le Pakistan a levé une interdiction bancaire de huit ans visant les cryptos, a créé l’Autorité de régulation des actifs virtuels du Pakistan, a commencé à avancer des licences pour les échanges crypto, et a conclu un accord avec un affilié de World Liberty Financial pour explorer l’utilisation de son stablecoin USD1 pour des paiements transfrontaliers. Le Pakistan s’est classé troisième dans l’Indice mondial d’adoption des cryptomonnaies 2025 de Chainalysis.
Quelle décision le séminaire de la Jamia Darul Uloom Karachi a-t-il prise concernant les cryptomonnaies ?
En juin, le séminaire de la Jamia Darul Uloom Karachi a publié une fatwa selon laquelle la cryptomonnaie n’est pas une « richesse » au sens du droit islamique et ne constitue donc pas un moyen de paiement valide. Le président de PVARA, Bilal bin Saqib, a ensuite demandé au séminaire d’établir une distinction entre des tokens spéculatifs et des instruments adossés à des actifs, tels que des stablecoins entièrement provisionnés et des sukuk enregistrés sur blockchain.
