Prime Trust poursuit Swan Bitcoin pour $1B lors de transferts effectués avant la faillite

Le trust de litiges post-faillite de Prime Trust a déposé une plainte contre Swan Bitcoin devant la cour de faillite du Delaware, accusant l’entreprise de services Bitcoin d’avoir exploité des informations privilégiées pour retirer près d’1 milliard de dollars d’actifs du dépositaire dans les jours précédant l’effondrement de son activité en août 2023. La plainte accuse Electric Solidus, l’entité juridique derrière Swan, d’avoir reçu plus de 24,6 millions de dollars en espèces, 11 994 Bitcoin (d’une valeur actuelle d’environ 923 millions de dollars), environ 5 millions USDT, ainsi que des montants plus faibles d’autres actifs numériques avant que Prime Trust ne dépose le bilan.

Au cœur des allégations se trouve un cadre senior de Prime Trust non identifié, qui entretenait une relation d’audit/conseil rémunérée avec Swan datant de juillet 2019, tout en étant simultanément employé chez Prime Trust.

L’action en justice s’inscrit dans un effort plus large du trust de litiges post-faillite de Prime Trust pour récupérer des actifs transférés hors du dépositaire dans les semaines précédant son effondrement, le trust affirmant que Swan a utilisé un accès interne pour déplacer des fonds avant d’autres clients alors que la situation financière de Prime Trust se dégradait.

## Chronologie des événements allégués

D’après la plainte, le 22 mai 2023 — quatre jours avant que Prime Trust ne rencontre les régulateurs du Nevada le 26 mai — l’exécutif non identifié aurait ouvert une conversation chiffrée avec le PDG de Swan, Cory Klippsten, et configuré des messages pour qu’ils s’auto-suppriment toutes les 24 heures. La fonctionnalité d’auto-suppression aurait été désactivée le jour suivant la réunion avec les régulateurs, lorsque Swan a retiré plus de 10 000 Bitcoin de Prime Trust.

La plainte ajoute que Swan a brusquement élargi un transfert partiel d’actifs en une évacuation complète de tous les fonds un jour avant la réunion des régulateurs du Nevada. Le personnel de Prime Trust aurait été en panique pour s’y conformer avant la fin de la journée ouvrée, selon des communications Slack citées dans le dépôt.

## Allégations de création de compte

Le 25 mai, Prime Trust aurait créé un registre interne intitulé « PT FBO Swan Customers » — un compte qui n’existait pas auparavant — afin de donner l’impression que les fonds de Swan étaient toujours détenus dans une fiducie distincte, ce qui les rendrait plus difficiles à récupérer dans le cadre des procédures de faillite. « En substance, cependant, ces actifs n’avaient pas été et n’étaient pas détenus en fiducie au bénéfice des clients de Swan », affirme le procès.

La plainte indique : « Swan savait qu’il fallait transférer la monnaie fiduciaire et la crypto de Prime immédiatement avant que Prime ne dépose le bilan afin d’éviter des pertes catastrophiques. »

## Actions en justice et recours

Le demandeur cherche une récupération au titre des dispositions relatives aux transferts préférentiels et aux transferts frauduleux réels du Bankruptcy Code. Le trust demande aussi à la cour d’interdire toute demande future que Swan pourrait faire valoir contre la masse tant que la restitution n’aura pas été effectuée.

Cointelegraph a contacté Swan pour obtenir un commentaire, mais n’a pas reçu de réponse immédiate au moment de la publication.