Le 19 mai, Bits.media a rapporté que le vice-directeur de Rosfinmonitoring (service russe de supervision financière), German Neglyad, a déclaré dans une interview accordée à l’agence de presse russe que l’organisme souhaitait soumettre les changeurs de crypto-monnaies (c’est-à-dire les points d’échange contre le rouble crypto) à une régulation aussi stricte que celle des banques, afin de supprimer une faille de « arbitrage réglementaire » entre les deux.
Confirmation des déclarations de Neglyad
D’après la citation confirmée du vice-directeur de Rosfinmonitoring, Neglyad, dans son interview à l’agence de presse russe : « À l’heure actuelle, la supervision bancaire est très stricte, tandis que le secteur de la circulation des crypto-monnaies manque entièrement de supervision, ce qui crée une faille réglementaire. Les criminels peuvent tirer parti de ce maillon faible — le blanchiment d’argent est facilité grâce à une telle infrastructure. Il faut éliminer ce maillon faible. »
Neglyad a indiqué que certains acteurs du marché s’opposent à une supervision stricte, de peur que l’activité ne se déplace vers une « zone grise », mais Rosfinmonitoring estime que ces préoccupations ne sont pas fondées. Il a affirmé qu’adopter pour les changeurs de crypto-monnaies un modèle de supervision similaire à celui des banques est une démarche « normale et civilisée » : « Les entreprises appliquent la loi ou bien évoluent en dehors du cadre juridique. »
Risque de notation FATF : pression externe confirmée
D’après le rapport confirmé :
Statut de membre de la Russie au sein de la FATF : suspension depuis le 24 février 2023
Exigences de la FATF : exiger des pays la mise en place d’une supervision pour la circulation des crypto-monnaies ; appelées à plusieurs reprises à inscrire la Russie sur la liste noire du blanchiment d’argent, sans application à ce jour
Position de la FATF : indiquer que tous les pays devraient rester prudents lorsqu’ils interagissent avec la Russie, « afin de protéger le système financier international »
Avertissement de Neglyad : si la Russie ne parvient pas à respecter les exigences de la FATF et à mettre en place des mesures de contrôle, la FATF pourrait abaisser la note de la Russie
Projet de loi sur la supervision du marché crypto : avancées législatives confirmées
D’après le rapport confirmé :
Auteur du projet de loi : le gouvernement russe
État d’avancement législatif : adopté en première lecture à la Douma nationale, actuellement en préparation pour la deuxième lecture
Position de Rosfinmonitoring : favorable au projet de loi, opposé à l’assouplissement des dispositions (à la différence de certains banquiers et législateurs)
Foire aux questions
Comment la Russie supervise-t-elle actuellement les changeurs de crypto-monnaies ?
D’après les déclarations du vice-directeur de Rosfinmonitoring, le secteur de la circulation des crypto-monnaies manque actuellement « entièrement de supervision », tandis que l’activité bancaire fait l’objet d’une supervision stricte, ce qui crée un écart réglementaire notable. Rosfinmonitoring estime que cet écart constitue une faille d’arbitrage réglementaire, et qu’il faut la supprimer par la voie de la législation.
Quel est l’état actuel du statut de membre de la Russie à la FATF ?
Le statut de membre de la Russie au sein de la FATF a été suspendu à partir du 24 février 2023. La FATF a appelé à plusieurs reprises à inscrire la Russie sur la liste noire du blanchiment d’argent, mais au moment du rapport, cela n’a pas encore été mis en œuvre. La FATF indique que les pays devraient traiter avec prudence les interactions avec la Russie, afin de protéger le système financier international.
Quelle sera la prochaine étape du projet de loi de supervision du marché crypto en Russie ?
D’après le rapport, le projet de loi a déjà été adopté en première lecture à la Douma nationale et est actuellement en préparation pour la deuxième lecture. Rosfinmonitoring soutient le projet de loi et s’oppose à l’assouplissement des dispositions, mais le rapport indique que la position de certains banquiers et législateurs diffère de la sienne ; le résultat de la deuxième lecture reste à confirmer.
Avertissement : Les informations figurant sur cette page peuvent provenir de sources tierces et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne reflètent pas les points de vue ou opinions de Gate et ne constituent pas un conseil financier, d’investissement ou juridique. Le trading des actifs virtuels comporte des risques élevés. Veuillez ne pas vous fonder uniquement sur les informations de cette page pour prendre vos décisions. Pour en savoir plus, consultez l’
avertissement.
