Investisseur crypto du Dakota du Sud inculpé pour un schéma Ponzi avec $20M sur 29 chefs d’accusation

D’après BlockBeats, le 18 juil., un grand jury fédéral a inculpé Benjamin Paul Wiener, 43 ans, de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, sur 29 chefs d’accusation, dont escroquerie par transmission de données, blanchiment d’argent, fraude bancaire et usage aggravé d’identité délictueuse, portant sur environ 20 millions de dollars. Les procureurs affirment que Wiener contrôlait huit entités, a sollicité des investissements au moyen de fausses déclarations et a mis en place un schéma de type Ponzi en transférant des fonds via des banques et des plateformes d’échange de crypto, avant d’utiliser les produits de l’infraction pour des dépenses personnelles et de recruter de nouveaux investisseurs afin de payer les premières victimes.

Wiener fait également face à des accusations pour avoir obtenu frauduleusement une ligne de crédit d’un million de dollars en avril 2025 grâce à des documents falsifiés et à des informations d’identité volées. Il a plaidé non coupable et a été libéré sous caution ; le procès est prévu pour le 15 septembre. L’escroquerie par transmission de données et le blanchiment d’argent entraînent des peines maximales de 20 ans de prison, la fraude bancaire jusqu’à 30 ans, et l’usage aggravé d’identité délictueuse prévoit des peines obligatoires consécutives d’au moins 2 ans.