Les États-Unis et la Bolivie visent le « Pablo Escobar moderne » dans une vaste enquête sur le blanchiment de crypto-actifs

Le responsable bolivien de la lutte contre la drogue, Ernesto Justiniano, et le directeur de la Force spéciale bolivienne anti-narcotiques (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, se sont entretenus avec des responsables de la DEA pour organiser des efforts de collaboration. L’objectif de cette action serait d’examiner les réseaux de blanchiment d’argent en cryptomonnaie de Sebastian Marset.

• Points clés :
• • Des responsables boliviens ont rencontré la DEA américaine pour enquêter sur Sebastian Marset, capturé le 13 mars, soupçonné de blanchiment d’argent en cryptomonnaie.
• • Des rapports de Chainalysis indiquent que le blanchiment d’argent en cryptomonnaie à l’échelle mondiale a bondi de 8 fois depuis 2020, pour atteindre une $82B massive en 2025.
• • La DEA et la police bolivienne enquêteront sur les entreprises recevant des cryptos illicites afin de suivre le réseau criminel de Marset.

Des responsables boliviens rencontrent la DEA américaine pour lutter contre le blanchiment d’argent en cryptomonnaie lié aux drogues

Les régulateurs du monde entier renforcent leur intégration et leur collaboration pour lutter contre l’utilisation des cryptomonnaies à des fins illégales, comme le blanchiment d’argent lié aux drogues.

Mardi, le responsable bolivien de la lutte contre la drogue, Ernesto Justiniano, et le directeur de la Force spéciale bolivienne anti-narcotiques (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, se sont rendus à Washington et ont rencontré la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine afin de renforcer la coopération des deux pays dans la lutte contre le trafic de drogue et les organisations criminelles impliquées avec ces groupes.

Le principal objectif de ce déplacement serait de coordonner une enquête sur les réseaux criminels à l’origine de Sebastian Marset, surnommé le Pablo Escobar moderne, capturé le 13 mars en Bolivie, ainsi que sur d’autres groupes criminels liés aux drogues qui opèrent en Amérique latine. Parmi eux figurent le First Capital Command (PCC) et le Red Command (Comando Vermelho), deux groupes brésiliens accusés d’avoir blanchi des millions grâce à des monnaies numériques.

Marset, actuellement sous la garde des États-Unis, est accusé d’avoir blanchi des millions en utilisant « des coursiers et des jetons pour livrer de manière dissimulée des volumes importants de monnaie illicite, généralement en euros », selon un acte d’accusation scellé puis rendu public.

S’adressant aux médias locaux, Justiniano a déclaré qu’en plus des fonds provenant de la vente de ces narcotiques, ils étaient « également en train d’examiner le cas d’entreprises susceptibles d’avoir détourné des produits chimiques » et « le blanchiment d’argent—plus précisément, des entreprises ayant reçu des fonds via des cryptomonnaies ».

Mirko Sokol, commandant général de la police bolivienne, a souligné que des renseignements indiquaient que Marset effectuait des transactions « principalement en cryptomonnaies, plutôt qu’en monnaie physique », et que les enquêtes suivent cette piste.

Le blanchiment d’argent en cryptomonnaie est en hausse, les enquêteurs sonnant l’alarme face au recours croissant à des actifs crypto pour ces activités illicites. Chainalysis, une société de renseignement sur la blockchain, a déclaré que les volumes de blanchiment de cryptomonnaie avaient atteint 82 milliards de dollars en 2025, avec des groupes chinois en tête.

Les volumes ont progressé de 8 fois depuis 2020, année où Chainalysis n’avait recensé que 10 milliards de dollars.