ZachXBT dévoile un réseau de fraude indien visant des utilisateurs américains, plus d’1 million de dollars volés le 19 juin

D'après ZachXBT, le 19 juin, un réseau indien de fraude visant des utilisateurs américains a été exposé après avoir volé plus de 1 million de dollars via des escroqueries d'ingénierie sociale et des vols de distributeurs de Bitcoin depuis 2025. L'enquête a retracé 5,73 BTC (environ 475 000 dollars) qui provenaient de plusieurs adresses compromises liées au réseau de fraude. De nombreuses victimes étaient des personnes âgées des États-Unis.

ZachXBT a identifié la personne demandant de l'aide comme un suspect de « money mule », probablement opérant au sein d'une organisation criminelle plus vaste dirigée par « Mr Parveen ». Le suspect avait fourni des relevés bancaires falsifiés et a modifié à plusieurs reprises ses explications sur l'origine des fonds, indiquant une implication dans le blanchiment d'argent plutôt que dans un gel légitime d'actifs.