Lima belas terdakwa, termasuk pengacara Nicolo Nourafchan yang sebelumnya bekerja di Sidley Austin, Latham & Watkins, dan Goodwin Procter, pada Senin mengaku tidak bersalah atas dakwaan yang terkait dengan dugaan skema perdagangan orang dalam berdurasi satu dekade yang dibangun di sekitar informasi penggabungan yang bersifat rahasia. Jaksa menuduh Nourafchan membantu mengorkestrasi sebuah jaringan di mana para pengacara memberi tip penggabungan kepada para trader sebelum hampir 30 transaksi korporasi menjadi publik. Sebanyak 30 orang telah didakwa dalam perkara ini, dengan otoritas menuduh skema tersebut dimulai pada 2014 dan menghasilkan puluhan juta dolar AS dalam keuntungan ilegal dengan melakukan perdagangan lebih dulu sebelum pengumuman penggabungan.
Jaksa Menuduh Nourafchan Mengorkestrasi Jaringan Tip Penggabungan
Nicolo Nourafchan tampil di pengadilan federal di Boston untuk mengajukan pled not guilty atas dakwaan penipuan sekuritas dan dakwaan lainnya. Otoritas mengatakan skema yang diduga terjadi dimulai pada 2014, tak lama setelah Nourafchan lulus dari Yale Law School dan bergabung dengan Sidley Austin. Jaksa mengeklaim kelompok itu menghasilkan puluhan juta dolar AS dalam keuntungan ilegal dengan memperdagangkan saham sebelum pengumuman penggabungan.
Kasus ini berpusat pada penyalahgunaan informasi material nonpublik. Bagi firma hukum, bank, dan penasihat yang menangani merger, kerahasiaan transaksi adalah kewajiban inti demi integritas pasar. Jaksa sedang membingkai dugaan tindakan itu sebagai pelanggaran panjang terhadap kewajiban tersebut.
Skema Dugaan Melibatkan Banyak Firma Hukum dan Komunikasi Berkode
Menurut otoritas, Nourafchan diduga memberi tip kepada pengacara cedera pribadi Robert Yadgarov dan lainnya tentang transaksi korporasi yang sedang berjalan sebagai imbalan suap yang berasal dari keuntungan perdagangan. Yadgarov juga mengaku tidak bersalah.
Jaksa menuduh Nourafchan dan Yadgarov merekrut pengacara lain ke dalam skema, termasuk para pengacara yang bekerja di Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Weil, Gotshal & Manges, dan Willkie Farr & Gallagher. Salah satu pengacara tersebut, Gabriel Gershowitz, diam-diam mengaku bersalah tahun lalu dan kini bekerja sama dengan jaksa.
Delapan pengakuan bersalah lainnya yang berasal dari 2024 dibuka saat kasus itu diumumkan pada Mei. Perjanjian kerja sama tersebut dapat menjadi penting bagi upaya pemerintah untuk membuktikan bagaimana tip berpindah di dalam kelompok, siapa yang menerimanya, dan bagaimana keuntungan dari perdagangan dibagikan.
Dakwaan juga menuduh beberapa terdakwa menggunakan bahasa berkode saat membahas tip transaksi. Jaksa mengutip rujukan ke satu transaksi sebagai “flight to Israel” dan transaksi lainnya sebagai “rabbi”. Dugaan penggunaan pesan berkode itu dapat menjadi bagian kunci dari bukti jika jaksa berargumen bahwa para terdakwa mengetahui informasinya bersifat rahasia dan berusaha menyembunyikan aktivitas perdagangan.
Kontrol Kerahasiaan Firma Hukum Bakal Disorot
Kehadiran pengacara dari firma-firma besar memberi kasus ini makna yang lebih luas. Firma hukum besar sering menangani negosiasi merger yang bersifat rahasia, pengajuan regulasi, materi dewan, dan detail pembiayaan sebelum transaksi diumumkan. Akses itu menciptakan kewajiban ketat terkait penghalang informasi, pemantauan karyawan, dan pembatasan perdagangan.
Bagi firma, kasus ini dapat memunculkan perhatian baru pada kontrol internal. Sistem kepatuhan biasanya membatasi perdagangan pribadi, memantau akses ke dokumen kesepakatan, dan mewajibkan karyawan mengikuti aturan kerahasiaan.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa paparan terhadap perdagangan orang dalam bisa meluas melampaui sumber informasi awal. Para trader, perantara, kerabat, kontak profesional, dan rekan bisnis semuanya dapat menghadapi pertanggungjawaban jika jaksa dapat menunjukkan bahwa mereka dengan sengaja memperdagangkan berdasarkan tip rahasia atau membantu menyalurkannya.
Di antara para terdakwa adalah saudara Nourafchan, Lorenzo, pendiri perusahaan fractional CFO dan firma akuntansi. Ia juga mengaku tidak bersalah dan membayar biaya pengacara Nicolo Nourafchan berdasarkan sebuah pengaturan yang memicu peringatan dari Hakim Magistrat AS Judith Dein.
“Anda mungkin memiliki kepentingan yang berbeda saat proses ini berjalan,” kata Dein.
Pengacara Pembela Menegaskan Tidak Bersalah saat Kasus Menuju Tahap Penemuan Fakta
Pled not guilty membawa kasus ini menuju tahap penemuan fakta (discovery), mosi pra-persidangan, dan persiapan sidang yang mungkin. Jaksa kemungkinan akan mengandalkan catatan perdagangan, komunikasi, kesaksian kerja sama, dan log akses firma hukum untuk mengaitkan dugaan tip merger dengan perdagangan tertentu.
Martin Weinberg, pengacara Nicolo Nourafchan, mengatakan kliennya “menegaskan ketidakbersalahannya atas setiap tuduhan dalam sidang pendahuluannya hari ini dan kami berniat memberikan pembelaan yang kuat dan meyakinkan.”
Joseph Suskind, warga Florida yang bekerja di bisnis penyesuaian asuransi, juga termasuk di antara para terdakwa. Ia dituduh melakukan perdagangan pada 2022 berdasarkan tip terkait kesepakatan SailPoint untuk diakuisisi oleh Thoma Bravo serta kesepakatan iRobot yang kemudian ditinggalkan untuk diakuisisi oleh Amazon. Pengacaranya, Michael Kendall, menolak tuduhan tersebut.
“Kebuktiannya lebih penting daripada rilis pers,” kata Kendall setelah sidang perdana Suskind. “Kami menantikan persidangan.”
FAQ
Apa yang dituduhkan kepada Nicolo Nourafchan dalam kasus perdagangan orang dalam?
Jaksa menuduh Nourafchan, yang bekerja di Sidley Austin, Latham & Watkins, dan Goodwin Procter, membantu mengorkestrasi sebuah jaringan di mana para pengacara memberi tip merger kepada para trader sebelum hampir 30 transaksi korporasi menjadi publik. Otoritas mengklaim skema yang diduga dimulai pada 2014 dan menghasilkan puluhan juta dolar AS dalam keuntungan ilegal.
Berapa banyak orang yang didakwa dalam kasus perdagangan orang dalam terkait merger?
Sebanyak 30 orang total didakwa dalam perkara ini. Lima belas terdakwa mengaku tidak bersalah pada Senin, sementara delapan pengakuan bersalah lainnya yang berasal dari 2024 dibuka saat kasus itu diumumkan pada Mei. Gabriel Gershowitz mengaku bersalah tahun lalu dan bekerja sama dengan jaksa.
Apa langkah berikutnya dalam kasus perdagangan orang dalam ini?
Pled not guilty membawa kasus ini menuju tahap penemuan fakta (discovery), mosi pra-persidangan, dan persiapan sidang yang mungkin. Jaksa kemungkinan akan mengandalkan catatan perdagangan, komunikasi, kesaksian kerja sama, dan log akses firma hukum untuk mengaitkan dugaan tip merger dengan perdagangan tertentu.
