Menurut Arkham Intelligence, pada 11 Mei platform analitik blockchain merilis laporan yang mengungkap bahwa penipuan investasi menyumbang 49% dari kerugian kejahatan kripto pada 2025. Dengan mengutip data dari FBI Internet Crime Complaint Center, laporan tersebut menyatakan bahwa kerugian akibat kejahatan terkait kripto di Amerika Serikat melampaui $11 miliar pada 2025. Laporan itu mencatat bahwa kejahatan aset digital kini mencakup berbagai bentuk, termasuk penipuan investasi, pencucian uang, ransomware, penghindaran sanksi, dan pendanaan teroris, dengan skema penipuan kombinasi romansa dan investasi yang canggih menjadi pendorong kerugian yang signifikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polisi NSW Sita 52,3 Bitcoin Senilai AU$5,7 Juta dalam Penggerebekan Dugaan Pasar Gelap pada 4 Mei
Menurut Kepolisian NSW, pihak berwenang menyita 52,3 Bitcoin senilai sekitar AU$5,7 juta selama penggerebekan di Ingleburn, Sydney barat daya, pada 4 Mei, yang oleh polisi digambarkan sebagai salah satu penyitaan kripto terbesar di Australia. Operasi ini bagian dari Strike Force Andalusia, penyelidikan yang dimulai pada September 2024 terkait dugaan aktivitas pasar gelap yang dikaitkan dengan penjualan narkoba terlarang. Dua pria didakwa setelah penyelidikan tersebut: seorang pria berusia 39 tah
GateNews4jam yang lalu
Pi Network Menghapus Kawanua VIPi Dengan 21.000 Pi yang Di-stake, Melanjutkan Pemangkasan DApp
Menurut Pi Core Team, Kawanua VIPi, sebuah DApp besar dengan lebih dari 21.000 Pi yang dipertaruhkan, dikeluarkan dari Pi Browser hari ini tanpa peringatan. Penghapusan ini menandai pembersihan DApp utama kedua dalam satu minggu, menyusul penghapusan WorldBanksPi pekan lalu. Kedua proyek melanggar standar kepatuhan dengan mempromosikan valuasi yang dibesar-besarkan dan mekanisme staking spekulatif. Kawanua VIPi mengumpulkan penilaian pengguna yang tinggi sebelum dihapus, namun popularitas tidak
GateNews4jam yang lalu
Pengadilan Distrik Gulou, Fuzhou: USDT berperan sebagai perantara valuta asing termasuk aktivitas keuangan ilegal, menolak dakwaan dan menyerahkan kasus ke kepolisian publik
Menurut laporan yang dipublikasikan pada 11 Mei, Pengadilan Negeri Distrik Gulou Kota Fuzhou (Pengadilan Gulou) baru-baru ini mengakhiri persidangan sengketa pengelolaan dana berbasis mandat. Investor Chen melalui perantara Liu menyetor 480 ribu yuan untuk “manajemen keuangan valas”. Setelah dana ditukar menjadi USDT (Tether) lalu dialihkan ke platform perdagangan luar negeri, akhirnya Chen mengalami kerugian penuh karena platform ditutup. Pengadilan Gulou menyimpulkan bahwa transaksi membentuk
MarketWhisper4jam yang lalu
Hakim Membebaskan $71M di ETH dari Eksploit Kelp DAO untuk Transfer ke Aave, Kreditur Korea Utara Tetap Memegang Tuntutan
Hakim Margaret Garnett dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York secara parsial membuka blokir 30.766 ETH yang dibekukan sejak 1 Mei pada Jumat, sehingga memungkinkan pemungutan suara tata kelola di onchain untuk memindahkan aset tersebut ke Aave. Modifikasi ini memungkinkan para delegasi untuk memulai dan memberikan suara atas transaksi tanpa melanggar pemberitahuan penahanan. Namun, dana tersebut tetap tunduk pada pembekuan jika kreditur putusan terkait terorisme pada akhirnya
GateNews5jam yang lalu
Dosen Pembicara Berpendapat Token WLFI World Liberty yang Terkait dengan Trump Adalah Sekuritas yang Belum Terdaftar
Menurut Lee Reiners, seorang dosen Universitas Duke dan mantan pemeriksa Federal Reserve, pada Jumat, token WLFI milik World Liberty Financial dapat dikategorikan sebagai sekuritas yang tidak terdaftar meskipun klaim token tata kelola proyek tersebut. Reiners mengutip taksonomi token terbaru dari SEC, dengan menyatakan bahwa WLFI tidak memenuhi kualifikasi sebagai komoditas digital murni dan kemungkinan menghadapi pengawasan SEC. Ia berpendapat bahwa pembeli WLFI menanamkan modal dengan harapan
GateNews6jam yang lalu
Inggris menangkap 10 orang yang didakwa melakukan penipuan kripto menggunakan frasa pemulihan, atlet lari cepat CJ Ujah ikut terseret
Menurut Cryptopolitan yang melaporkan pada 11 Mei, Pasukan Operasi Khusus Wilayah Timur Inggris (ERSOU) pada 29 April melaksanakan penggeledahan serentak dengan surat perintah di Chelmsford, Enfield, London Selatan, dan Wakefield, serta menangkap 10 tersangka, termasuk atlet lari cepat Inggris, CJ Ujah. Kesepuluh terdakwa dituduh melakukan konspirasi penipuan, dan saat ini belum ada terdakwa yang mengaku. Rincian Kasus dan Operasi Penangkapan Menurut laporan Cryptopolitan, catatan Pengadilan Neg
MarketWhisper7jam yang lalu
