Polisi Brasil Meluncurkan “Operasi Veil of Maya” untuk Memberantas Jaringan Pencucian Uang yang Melibatkan 87 Perusahaan Cangkang

Menurut IBTIMES, otoritas Brasil baru-baru ini meluncurkan “Operasi Veil of Maya”, dengan melakukan penggerebekan serentak di São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, dan Canoas menggunakan sembilan surat perintah penggeledahan dan penyitaan yang menargetkan jaringan pencucian uang yang terhubung dengan 87 perusahaan cangkang.

Kripto menjadi sarana utama untuk pemindahan dana lintas negara dalam skema tersebut, di mana pelaku ilegal menggunakan perusahaan cangkang untuk menerima pendapatan ilegal, mengonversinya menjadi aset kripto, dan memindahkan dana ke luar negeri. Para tersangka menghadapi kemungkinan dakwaan termasuk pencucian uang, penggelapan pajak, dan keterlibatan kejahatan terorganisasi, meski otoritas belum mengungkap dana atau aset yang terlibat.