Terdakwa pencuci kripto Bulgaria didakwa memindahkan $290K dana yang disita dari penjara

Rossen Iossifov, pria berkewarganegaraan Bulgaria berusia 53 tahun yang saat ini menjalani hukuman penjara federal selama 111 bulan karena pencucian uang senilai hampir 5 juta dolar AS dalam bentuk kripto, didakwa karena bersekongkol untuk memindahkan 290 ribu dolar AS dalam kripto hasil perampasan yang diperintahkan pengadilan, saat ia dipenjara. Jaksa menuduh ia mengeksekusi pemindahan tersebut pada Januari 2024 melalui beberapa bursa dan layanan mixing untuk mencegah pemerintah menyita dana. Iossifov awalnya dihukum pada 2021 atas perannya dalam jaringan Alexandria Online Auction Fraud, di mana ia menjalankan RG Coins, sebuah bursa kripto berbasis di Sofia yang mengubah hasil kejahatan menjadi uang tunai untuk sindikat penipuan asal Rumania.

Iossifov Dihukum pada 2021 atas Skema Pencucian RG Coins Senilai 5 Juta Dolar AS

Iossifov memiliki dan menjalankan RG Coins, sebuah bursa kripto berbasis di Sofia, Bulgaria. Pada 2021, ia dinyatakan bersalah atas dakwaan pemerasan dan konspirasi pencucian uang atas perannya dalam jaringan Alexandria Online Auction Fraud. Sindikat Rumania memasang iklan palsu untuk mobil dan barang bernilai tinggi lainnya di situs seperti eBay dan Craigslist, mengumpulkan pembayaran dari setidaknya 900 korban warga AS, lalu menyalurkan hasilnya kepada para pencuci uang di luar negeri.

Bukti persidangan menunjukkan bahwa Iossifov mencuci hampir 5 juta dolar AS dalam bentuk kripto dalam waktu kurang dari tiga tahun. Ia diperintahkan membayar lebih dari 2,6 juta dolar AS sebagai restitusi dan merampas kripto yang kini menjadi pusat perkara baru. Ia sedang menjalani masa hukuman 111 bulan ketika dugaan pemindahan itu terjadi.

DOJ Mengajukan Dakwaan Baru untuk Pemindahan Penjara Januari 2024

Iossifov menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Distrik Timur Kentucky pekan ini atas dakwaan menghilangkan aset untuk mencegah penyitaan, membantu dan bersekongkol, serta konspirasi untuk melakukan pencucian uang, menurut pernyataan Departemen Kehakiman. Jaksa menuduh bahwa pada Januari 2024 ia bersekongkol untuk menarik dan memindahkan kripto yang dirampas melalui beberapa bursa dan layanan mixing, yang mengumpulkan dana untuk menyamarkan jejaknya, agar uang itu berada di luar jangkauan pemerintah.

Wakil Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Pidana Departemen Kehakiman menyatakan bahwa terdakwa yang "mengabaikan perintah yang sah" dari perkara-perkara sebelumnya akan dikenai dakwaan atas upaya penghalangan tersebut. Dinas Rahasia AS, yang menyelidiki kedua perkara, menyebut dugaan pemindahan tersebut sebagai "tantangan langsung" terhadap pengadilan dan para korbannya.

Jika dinyatakan bersalah atas dakwaan baru, Iossifov menghadapi hingga 25 tahun penjara di luar hukuman yang sedang dijalaninya. Bagian kejahatan komputer dari Departemen Kehakiman, yang menangani penuntutan, menyatakan telah mengamankan putusan bersalah terhadap lebih dari 180 pelaku kejahatan siber dan kekayaan intelektual sejak 2020, serta perintah pengadilan untuk mengembalikan lebih dari 350 juta dolar AS kepada para korban.

FAQ

Apa yang dilakukan Rossen Iossifov pada Januari 2024?

Jaksa menuduh bahwa pada Januari 2024, sementara Rossen Iossifov sudah berada di penjara federal, ia bersekongkol untuk menarik dan memindahkan 290 ribu dolar AS dalam kripto yang telah diperintahkan oleh pengadilan untuk dirampas. Ia diduga memindahkan dana itu melalui beberapa bursa dan layanan mixing untuk mencegah pemerintah menyita.

Mengapa Iossifov awalnya dihukum pada 2021?

Iossifov dihukum pada 2021 atas dakwaan pemerasan dan konspirasi pencucian uang atas perannya dalam jaringan Alexandria Online Auction Fraud. Ia menjalankan RG Coins, sebuah bursa kripto di Sofia, Bulgaria, dan mencuci hampir 5 juta dolar AS dalam bentuk kripto untuk sindikat penipuan Rumania yang menipu setidaknya 900 korban warga AS melalui iklan online palsu.

Berapa lama waktu penjara yang dihadapi Iossifov jika dinyatakan bersalah atas dakwaan baru?

Jika dinyatakan bersalah atas dakwaan menghilangkan aset untuk mencegah penyitaan, membantu dan bersekongkol, serta konspirasi untuk melakukan pencucian uang, Iossifov menghadapi hingga 25 tahun penjara di luar hukuman 111 bulan yang sedang dijalani.