Bank Sentral Brasil Mendenda Banco Topázio 3,15 juta dolar AS, Melarang Layanan OTC FX Kripto Selama 2 Tahun

Menurut Times Brasil, Bank Sentral Brasil telah mendenda Banco Topázio sekitar 3,15 juta dolar AS dan melarang institusi tersebut melakukan layanan pertukaran valuta asing di luar bursa untuk aset virtual selama dua tahun ke depan. Sanksi tersebut dikeluarkan setelah temuan bahwa Banco Topázio gagal melakukan uji tuntas nasabah yang memadai, menjaga catatan nasabah yang benar, serta menerapkan kontrol anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme yang cukup saat memproses sekitar 1,7 miliar dolar AS transaksi terkait antara Oktober 2020 dan September 2021. Bank tersebut juga gagal melaporkan transaksi mencurigakan kepada Unit Intelijen Keuangan Brasil (Coaf). Pejabat Bank Sentral menyatakan bahwa pembatasan serupa dapat diterapkan pada institusi lain yang terlibat dalam operasi kripto.