Keluarga penerus perhiasan Cartier, terkait kasus pencucian uang kripto narkoba senilai 470 juta dolar AS yang melibatkan keluarga ini, dijatuhi hukuman 8 tahun

Pengadilan AS baru-baru ini menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun kepada Maximilien de Hoop Cartier, keturunan keluarga perhiasan Cartier, dengan alasan ia menjalankan bursa kripto over-the-counter (OTC) yang tidak memiliki izin. Ia menerima dana narkoba lebih dulu dalam bentuk mata uang kripto, lalu mengonversinya menjadi uang tunai, kemudian menyetorkan dana tersebut ke rekening bank perusahaan cangkang yang dikendalikan olehnya, dan selanjutnya meneruskannya ke node lain dalam jaringan pencucian uang. Pada akhirnya, dana itu akan dicairkan di Kolombia dengan mata uang setempat.

Keturunan keluarga perhiasan mengaku menjalankan layanan pengiriman uang tanpa terdaftar

Media luar melaporkan bahwa jaksa penuntut AS menyatakan Maximilien de Hoop Cartier sebelumnya telah mengaku bersalah atas satu dakwaan menjalankan layanan pengiriman uang berbasis kripto yang tidak terdaftar, serta satu dakwaan konspirasi penipuan bank. Jaksa menyebutkan bahwa inti kasus ini bukan sekadar transaksi kripto, melainkan jaringan pencucian uang lintas negara yang menggabungkan aset kripto, perusahaan cangkang, rekening bank AS, dan dokumen bisnis palsu.

Selain masa hukuman 8 tahun, pengadilan juga memerintahkan penyitaan aset senilai sekitar 2,36 juta dolar AS, yang merupakan komisi yang ia pertahankan dalam jaringan pencucian uang. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan penyitaan sebagian rekening bank yang dibuka atas nama perusahaan cangkang dan digunakan untuk rencana tersebut.

OTC berkamuflase sebagai perusahaan perangkat lunak, namun sebenarnya untuk pencucian dana narkoba lintas negara

Jaksa menyatakan bahwa bursa kripto OTC ilegal milik Cartier dibangun dari jaringan besar perusahaan cangkang berbasis AS, serta menggunakan lebih dari selusin rekening bank AS untuk beroperasi. Untuk menjaga agar rekening-rekening bank tersebut tidak terdeteksi sebagai tidak wajar oleh institusi keuangan, Cartier berbohong kepada bank dengan mengatakan bahwa perusahaan terkait menjalankan bisnis penerbitan perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak.

Namun, jaksa menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya digunakan untuk menerima dan memindahkan dana narkoba serta hasil kejahatan lainnya. Cartier juga memanfaatkan kontrak palsu, faktur, dan catatan bisnis lainnya untuk membungkus arus dana itu sebagai transaksi bisnis yang normal, sehingga bank keliru mengira bahwa transaksi tersebut memiliki latar belakang bisnis yang sah.

Kunci dari proses pencucian uang ini adalah kripto digunakan sebagai pintu masuk untuk menerima dana ilegal. Jaksa menyatakan bahwa Cartier terlebih dahulu menerima dana narkoba dalam bentuk mata uang kripto, lalu mengonversinya menjadi uang tunai, kemudian menyetorkan dana tersebut ke rekening bank perusahaan cangkang yang dikendalikan olehnya, dan selanjutnya meneruskannya ke node-node lain dalam jaringan pencucian uang. Pada akhirnya, dana itu akan dicairkan di Kolombia dengan mata uang setempat.

Dalam kasus ini, mata uang kripto bukanlah tujuan akhir, melainkan alat perantara untuk menghubungkan hasil kejahatan, rekening bank tradisional, dan pencairan uang tunai lintas negara.

Artikel ini Keturunan keluarga perhiasan Cartier Cartier, tersangkut kasus pencucian uang kripto narkoba senilai 470 juta dolar AS dijatuhi hukuman 8 tahun, pertama kali muncul di Rantai Berita ABMedia.