Pengadilan AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun kepada Keturunan Cartier untuk Skema Pencucian Kripto $470 Juta

Pesan Berita Gate, 29 April — Sebuah pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier, seorang keturunan dari keluarga perhiasan mewah Cartier, karena menjalankan bursa kripto over-the-counter tanpa izin. Jaksa mengatakan operasi tersebut memindahkan lebih dari $470 juta hasil kejahatan narkoba melalui rekening bank di AS ke Kolombia.

Cartier mengaku bersalah atas pengoperasian bisnis penerusan uang tanpa izin dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Bursa yang dijalankannya terdiri dari jaringan perusahaan cangkang berbasis di AS dan lebih dari selusin rekening di bank-bank AS, yang ia kelola dengan cara misrepresentasi kepada lembaga keuangan mengenai sifat bisnisnya. Cartier secara penipuan mengklaim bahwa entitas-entitas itu beroperasi dalam penerbitan perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak, padahal sebenarnya digunakan untuk menerima dan mengirim uang narkoba serta hasil kejahatan lainnya. Ia menggunakan kontrak palsu, faktur, dan catatan bisnis lainnya untuk membuat transaksi tampak sah bagi bank.

Cartier menerima uang narkoba dalam bentuk mata uang kripto, mengonversinya menjadi mata uang keras, menyetor uang tunai itu ke rekening perusahaan cangkang yang ia kendalikan, dan mengirimkan dana melalui jaringan pencucian uang. Dana tersebut pada akhirnya ditarik dalam mata uang lokal di Kolombia. Selain hukuman penjara, Cartier diperintahkan untuk membayar sekitar $2,36 juta dalam perampasan, yang mewakili komisi yang ia pertahankan. Pengadilan juga memerintahkan perampasan rekening bank tertentu yang dipegang atas nama perusahaan cangkang.

Hukuman ini menyusul penyelidikan April 2021, di mana sebuah pengadilan menyita sekitar $937.000 hasil perdagangan narkoba dari rekening cangkang Cartier. Cartier kemudian mengakui kepada agen federal bahwa ia telah berbohong kepada bank mengenai statusnya sebagai bursa kripto, meskipun sebelumnya ia mengklaim memiliki protokol anti-pencucian uang yang aktif dan ketahui-pelanggan.

Secara terpisah di Prancis, jaksa telah mendakwa 88 orang, termasuk 10 anak di bawah umur, terkait serangkaian penculikan dan pemerasan yang menargetkan pemilik mata uang kripto, yang dikaitkan dengan 12 penyelidikan peradilan yang masih berlangsung.