Transfer Dompet Kripto Senilai 13 Juta Dolar AS dalam Kasus Penipuan Federal

Sebuah dugaan skema peniruan dukungan (support) menyebabkan lebih dari 13 juta dolar AS kerugian pada dompet kripto, menurut DOJ. Kasus ini berfokus pada klaim dukungan palsu, akses tidak sah ke akun digital, pemindahan dana dari dompet, serta pencucian melalui pengeluaran mewah.

Poin Penting:

• • Otoritas menuduh skema peniruan dukungan yang memungkinkan akses tidak sah ke dompet kripto dan akun digital.
• • Penyelidik memperkirakan kerugian dompet melebihi 13 juta dolar AS, dengan korban potensial tambahan masih dalam peninjauan.
• • Lembaga federal sebelumnya memperingatkan bahwa kontak dukungan palsu sering menggunakan iklan pencarian dan klaim keamanan yang mendesak.

Skema Peniruan Dukungan Bikin Kerugian Dompet Kripto

Kementerian Kehakiman (DOJ) mengumumkan pada 11 Mei bahwa sebuah surat dakwaan menargetkan dugaan skema penipuan kripto dan pencucian uang senilai lebih dari 13 juta dolar AS. Kasus ini berpusat pada akses tidak sah ke akun digital dan dompet kripto. Jaksa mendakwa Trenton Richard David Johnston, 19, dari Kanada, dan Brandon Michael Tardibone, 28, dari Miami.

Dokumen pengadilan mengatakan operasi yang diduga menggunakan peniruan yang terkait dengan mesin pencari populer dan perusahaan-perusahaan terkait kripto. Setelah akses diperoleh, kepemilikan kripto para korban diduga dipindahkan untuk keuntungan para pelaku. Penyelidik mengatakan lebih banyak korban masih diidentifikasi, sehingga total cakupan kerugian dompet yang diduga masih terbuka.

Jaksa mengatakan:

“Johnston dan para konspirator lainnya diduga meniru perwakilan dukungan dari mesin pencari populer dan perusahaan-perusahaan terkait kripto untuk mendapatkan akses tanpa izin ke akun digital para korban dan dompet kripto.”

Dakwaan mencakup konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Jaksa juga mengajukan dakwaan menampung yang terkait dengan penginapan di kediaman mewah di area Miami saat Johnston berada di Amerika Serikat secara tidak sah.

Tuduhan Pencucian Menelusuri Uang Kripto ke Pengeluaran Mewah

Dugaan pencucian berfokus pada transaksi yang menurut jaksa menyembunyikan sifat dan sumber hasil penipuan. Surat dakwaan menyebut lebih dari 1 juta dolar AS digunakan untuk sewa kendaraan mewah, pembelian perhiasan kelas atas, hiburan malam, dan biaya hiburan. DOJ merinci:

“Setelah akses diperoleh, para konspirator diduga memindahkan kepemilikan kripto para korban untuk keuntungan mereka sendiri. Penyelidik memperkirakan bahwa para korban mengalami kerugian yang melebihi 13 juta dolar AS, dengan korban tambahan terus diidentifikasi.”

Peringatan terpisah dari FBI dan Komisi Perdagangan Federal yang dikeluarkan sebelum dakwaan di Miami menggambarkan taktik peniruan dukungan kripto yang serupa. Peringatan tersebut menguraikan skema ketika penipu berpura-pura sebagai staf dukungan bursa atau teknologi, mengklaim akun telah dikompromikan, dan meminta kredensial login, kode otentikasi dua faktor, frasa seed, atau akses perangkat jarak jauh. Lembaga federal juga memperingatkan bahwa nomor dukungan palsu dapat muncul melalui iklan pencarian bersponsor dan hasil pencarian yang dimanipulasi.

Metode yang dijelaskan dalam peringatan federal sebelumnya itu mencerminkan pokok tuduhan dalam kasus Miami, termasuk peniruan dukungan, akses akun tanpa izin, pemindahan dompet kripto, dan pencucian yang terkait dengan pengeluaran mewah. Surat dakwaan tersebut masih merupakan dugaan, dan para terdakwa dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah.