Kasus penyitaan bitcoin catatan Departemen Kehakiman (DOJ) telah memperbarui sorotan terhadap jaringan pengganda penipuan global yang terkait penipuan kripto, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisasi. Otoritas berupaya menyita 127.271 BTC, senilai sekitar $15 miliar.
Poin-poin Utama:
-
- Otoritas berupaya menyita 127.271 BTC dalam kasus yang melibatkan warga negara Kamboja Chen Zhi.
-
- Penyelidik federal mengaitkan penipuan kripto dengan perdagangan manusia, pencucian uang, dan jaringan kejahatan terorganisasi.
-
- Aksi DOJ dan FBI menunjukkan tekanan yang lebih luas terhadap jaringan pengganda penipuan yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara dan seterusnya.
Kasus Bitcoin Catatan Besar Mengembalikan Fokus pada Jaringan Pengganda Penipuan Global
Kasus penyitaan bitcoin rekor milik Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) kembali menjadi sorotan setelah laporan baru tentang penindakan jaringan pengganda penipuan global. Kasus ini pertama kali diumumkan oleh Departemen Kehakiman pada 14 Okt. 2025, ketika jaksa mengungkapkan dakwaan pidana terhadap warga negara Kamboja Chen Zhi dan pengaduan penyitaan perdata terkait.
Departemen Kehakiman mengatakan Chen, juga dikenal sebagai Vincent, mendirikan dan menjabat sebagai ketua Prince Holding Group, sebuah konglomerat berbasis Kamboja. Jaksa menuduhnya di Brooklyn melakukan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. DOJ juga mengajukan pengaduan penyitaan perdata terhadap sekitar 127.271 BTC, senilai kira-kira $15 miliar pada saat itu, yang disimpan dalam pengawasan AS.
DOJ mencatat:
“Pengaduan ini adalah tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman.”
Democratic Karen Benevolent Army, atau DKBA, adalah milisi bersenjata di Myanmar yang diduga punya kaitan dengan kejahatan terorganisasi Tiongkok. Otoritas AS telah memberi sanksi kepada kelompok tersebut atas operasi penipuan berskala besar sebelumnya dan mengaitkannya dengan aktivitas kriminal lintas negara. FBI mengatakan Operation Haochen menargetkan jaringan pengganda penipuan Tai Chang di Kyaukhat, Myanmar, yang dikendalikan DKBA. Investigasi berfokus pada operator pusat penipuan yang diduga serta jaringan keuangan yang terhubung dengan jaringan yang menargetkan korban AS. Biro tersebut mengatakan telah menyita sekitar $30 juta yang terkait dengan Tai Chang dan jaringan pengganda penipuan terkait.
Penindakan FBI Menandakan Tekanan Baru terhadap Jaringan Penipuan Global
Operation Blackout adalah kampanye payung FBI terhadap jaringan pengganda penipuan di seluruh Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Menurut FBI, upaya ini menggabungkan penyelidikan yang menargetkan penipuan berbasis mata uang kripto, perdagangan manusia, pencucian uang, dan jaringan kejahatan terorganisasi yang dituduh menyasar warga Amerika. Operasi ini menghimpun beberapa penyelidikan, termasuk tindakan terhadap jaringan di Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Uni Emirat Arab (UAE). Kasus ini menyoroti sifat yang kian global dari jaringan penipuan yang didukung kripto.
Investigasi itu juga menunjukkan kerja sama yang meningkat antara aparat penegak hukum dan penyedia teknologi. FBI bekerja sama dengan Starlink, menyediakan informasi geolokasi yang membantu mengidentifikasi terminal yang diduga mendukung operasi penipuan di Myanmar. Starlink menangguhkan lebih dari 7.000 terminal melalui upaya tersebut. Biro tersebut juga mengutip Operation Level Up, inisiatif perlindungan korban yang dibentuk oleh FBI dan U.S. Secret Service untuk mengidentifikasi dan memberi tahu korban penipuan investasi mata uang kripto. Program ini telah memberi tahu 8.935 calon korban penipuan dan mencegah kerugian yang diperkirakan mencapai $562,7 juta.
Direktur FBI Kash Patel mengatakan:
“Kami membantu membebaskan hampir 2.000 pekerja yang diperdagangkan, menutup lebih dari $8 miliar penipuan dari pusat penipuan, dan menangkap hampir 300 orang.”
Kasus penyitaan ini juga mencerminkan upaya lebih luas DOJ untuk mengganggu jaringan pusat penipuan yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara. Dalam aksi terpisah yang diumumkan pada April, DOJ melalui Scam Center Strike Force menuduh dua warga negara Tiongkok, menyita kanal rekrutmen Telegram yang digunakan untuk menarik pekerja ke pusat penipuan, serta mengambil alih 503 situs web investasi yang diduga penipuan. Inisiatif ini, yang mengoordinasikan penyelidikan, penuntutan, penahanan aset, dan upaya perlindungan korban, juga menahan lebih dari $700 juta dalam mata uang kripto yang diduga terkait pencucian uang dari pusat penipuan.
