Pesan Berita Gate, 29 April — Seorang warga negara Prancis-Argentina, Maximilien de Hoop Cartier, telah dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena mengoperasikan bursa mata uang kripto tanpa izin dan mencuci lebih dari $470 juta melalui perusahaan cangkang dan akun kripto, menurut Departemen Kehakiman AS.
Cartier menjalankan bursa mata uang kripto over-the-counter mulai tahun 2018 dan mengendalikan jaringan besar perusahaan cangkang AS. Ia menipu bank dengan secara keliru mengklaim bahwa bisnisnya terlibat dalam penerbitan dan pengembangan perangkat lunak, padahal sebenarnya ia mengonversi mata uang kripto menjadi uang tunai dan mentransfer dananya melalui Amerika Serikat ke organisasi kriminal di Kolombia dan negara lain. Cartier mengaku menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan salah menyajikan aktivitas bisnisnya kepada bank.
Setelah akun-akunnya disita pada tahun 2021, Cartier memberikan kepada agen federal catatan palsu, dengan keliru mengklaim bahwa ia sedang mengajukan izin pengiriman uang, yang mengakibatkan pengembalian sebagian dana yang disita. Ia telah diperintahkan untuk merampas sekitar $2.36 juta dalam komisi dan akun perusahaan cangkang terkait.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Ketua CFTC Selig Berupaya Mengkodifikasi Aturan untuk Melindungi Pengembang Dompet Kripto Non-Custodial
Di Consensus Miami, Ketua CFTC Michael Selig mengatakan lembaga tersebut berencana untuk memformalkan pedoman kapan pengembang perangkat lunak kripto harus mendaftar sebagai perantara. Pada bulan Maret, CFTC mengeluarkan surat keputusan no-action yang menyatakan pihaknya tidak akan melakukan penegakan terhadap penyedia dompet Phantom karena gagal mendaftar. Selig ai
GateNews2jam yang lalu
Korban Terorisme Korea Utara Mengajukan Berkas Klaim $71M Terhadap Peretas Aave, Ubah Kerangka Serangan Sebagai Penipuan
Pengacara para korban dari tiga kasus terorisme Korea Utara mengajukan tanggapan setebal 30 halaman pada Selasa, dengan membingkai peretasan Aave pada 18 April sebagai penipuan alih-alih pencurian—pembedaan hukum yang dapat memberi penyerang hak hukum atas kripto pinjaman tersebut. Para korban menargetkan untuk memulihkan sekitar $71 mi
GateNews12jam yang lalu
Crypto Whale Menggugat Coinbase Terkait Dana Pencurian $55M DAI yang Dibekukan
Seorang whale kripto anonim yang diidentifikasi sebagai "D.B." mengajukan gugatan pada Senin terhadap Coinbase dan seorang pelaku pencurian yang diduga, terkait penolakan bursa untuk mengembalikan dana yang dibekukan yang terkait dengan pencurian kripto pada Agustus 2024, menurut berkas pengadilan. Penggugat kehilangan sekitar 55 juta dolar AS senilai DAI dalam insiden tersebut
CryptoFrontier12jam yang lalu
CFTC Berencana Membakukan Perlindungan Pengembang Non-Kustodian Setelah Surat No-Action Phantom
Menurut Ketua CFTC Michael Selig yang berbicara pada Selasa di Consensus Miami, lembaga tersebut berencana untuk menetapkan perlindungan bagi pengembang perangkat lunak non-custodial melalui penyusunan aturan secara formal. Pada bulan Maret, CFTC mengeluarkan surat pernyataan tidak akan melakukan penegakan hukum yang menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengejar penegakan terhadap penyedia dompet kripto
GateNews13jam yang lalu
Pemegang putusan serangan Korea Utara memicu perebutan peningkatan, membekukan aset Aave senilai 71,0 juta dolar AS: mengutip undang-undang asuransi kontra-terorisme
Serangan terduga Korea Utara meningkat, dengan aset yang dibekukan senilai 71 juta dolar AS pada Aave memasuki putaran ketiga. Pihak penggugat kemudian mengajukan klaim bahwa ETH merupakan aset negara Korea Utara melalui undang-undang TRIA, menekankan bahwa ini adalah penipuan, bukan pencurian, guna menembus pembelaan bahwa si pencuri tidak memiliki hak atas barang curian, sekaligus menantang standing dan posisi tata kelola Aave. DeFi United menggalang dana lebih dari 328 juta dolar AS; dananya cukup untuk mengganti pengguna yang terdampak. Kasus ini berpotensi menjadi preseden kunci bagi hukum DeFi dan tata kelola DAO.
ChainNewsAbmedia16jam yang lalu
