Pendiri FX Winning, David Merino, Ditangkap di Dubai atas Skema Ponzi Kripto Terbesar Spanyol Senilai €460 Juta

Menurut CriptoNoticias, David Merino, warga negara Spanyol, ditangkap di Dubai karena diduga memimpin FX Winning, skema Ponzi terkait kripto terbesar di Spanyol. Skema ini menyebabkan kerugian melebihi €460 juta dan berdampak pada sekitar 15.000 investor di kira-kira 30 negara. Merino menjalankan skema tersebut dari balik layar setelah secara resmi meninggalkan perusahaan pada 2021, menggunakan janji imbal hasil tinggi dari investasi valas dan kripto untuk menarik dana, lalu membayar investor awal dengan uang dari peserta baru. Badan Penegakan Narkotika Amerika Serikat (DEA) telah mengindikasikan skema ini melibatkan $100 miliar dan sedang diselidiki di Amerika Serikat serta Meksiko.
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar